非法吸收公众存款罪 （2016）川0182刑初155号

本院认为，被告人宋仕强、王永方、陈杜娟在不具备吸收公众存款业务资格的情况下，先后向不特定集资参与人吸收资金，数额巨大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，构成非法吸收公众存款罪，且为共同犯罪。对公诉机关指控被告人宋仕强、王永方、陈杜娟犯非法吸收公众存款罪的部分事实及罪名成立,本院予以支持。对公诉机关指控被告人宋仕强、王永方、陈杜鹃非法吸收公众存款人民币14616.4万元的犯罪事实，本院认为，根据公诉机关提供的指控证据，应在司法会计鉴定报告的总金额上，扣除叶某1户的砍头息11万元，扣除向彭州市汇金投资理财咨询有限公司集资金额696万元，扣除蔡某户的集资金额972万元，三被告人实际非法吸收公众存款人民币12937.4万元，案发前已还借款本金795万元，对公诉机关指控的超出部分不予支持。对于已支付的利息886.705万元，应在退赔时予以扣减。对公诉机关指控的被告人宋仕强、陈杜鹃还伙同李某1（另处）向崔某1非法吸收公众存款人民币900万元的犯罪事实，本院认为，根据公诉机关提供的指控证据，能够证明该900万元实际系李某1向崔某1非法吸收的存款，被告人宋仕

经审理查明，2012年8月，被告人宋仕强和王永方在位于本市天彭镇西南市街30号1幢3号1层成立了彭州市昊天投资理财信息咨询公司（下称昊天公司）。昊天公司由张某1、王永方两名股东投资成立，其中张某1担任法定代表人，张某1系代被告人宋仕强持有股份，公司经营范围主要为投资理财信息咨询服务、社会经济信息咨询、市场营销策划等，不具备吸收公众存款的资质。2013年1月至2014年12月期间，被告人宋仕强、王永方和陈杜娟违反国家金融管理法律规定，通过广告、口口相传等公开方式，以昊天公司等需要资金周转为由，先后向118名自然人、3户企业或个体工商户，许以高额利息，根据司法会计鉴定报告，并扣除叶某1户的砍头息11万元，扣除向彭州市汇金投资理财咨询有限公司集资金额696万元，扣除蔡某户的集资金额972万元，三被告人实际非法吸收公众存款人民币12937.4万元，案发前已还借款本金795万元，已支付利息886.705万元。根据司法会计鉴定报告，其中被告人宋仕强经手的借款金额为7624.4万元；被告人王永方经手的借款金额为6438.4万元；被告人陈杜娟经手的借款金额为2060万元。被告人宋仕强、王永方共同成立昊

宋仕强、王永方非法吸收公众存款一审刑事判决书四川省彭州市人民法院刑事判决书（2016）川0182刑初155号：四川省彭州市人民检察院以彭检公诉刑诉［2015］130号起诉书指控被告人宋仕强、王永方、陈杜娟犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。并于2015年9月16日作出一审判决。一审判决后被告人提起上诉，成都市中级人民法院于2016年3……