骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 （2019）鲁11刑终145号

本院认为：上诉人杨凡控制的成华电子公司采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取国家财政资金数额特别巨大，构成诈骗罪。上诉人杨凡作为成华电子公司的法定代表人，对该公司骗取国家财政资金的行为，进行了组织、策划、实施，应当以诈骗罪追究其刑事责任；上诉人杨凡为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，构成行贿罪；上诉人杨凡控制的汇安工贸公司、成华物流公司、成华集团公司、两河集团公司等公司，以欺骗手段取得银行贷款、票据承兑、金融票证等，情节特别严重，其行为构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，应追究刑事责任，上诉人杨凡作为上述公司的法定代表人或者实际控制人，参与实施了骗取贷款、票据承兑、金融票证的行为，应当以骗取贷款、票据承兑、金融票证罪追究其刑事责任。上诉人杨凡、阿敏布和、李涛及原审被告人李辉共谋，利用欺骗手段骗取银行票据承兑、金融票证，情节特别严重，系共同犯罪，应对李辉、阿敏布和以骗取票据承兑、金融票证罪追究其刑事责任，对李涛以骗取票据承兑罪追究其刑事责任。原判定性准确。针对上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见，结合查明的事实和证据，本院分析如下：（一）上诉人杨凡关于“不构成诈骗罪”的上诉理由和辩护人的相

原审法院认定：一、关于诈骗的事实2007年12月至2008年12月，被告人杨凡以山东成华电子科技有限公司（简称成华电子公司）智能节电变压器及新型无功补偿柜为项目申请，通过山东省工程咨询院编制了夸大建设、投资规模，虚构持有专利、技术开发情况的可行性研究报告,在缺少自筹资金证明、环评报告、用地证明等材料的情况下，在日照市发展和改革委员会原主任王某2晓的帮助下，取得了日照市发展和改革委员会、山东省发展和改革委员会的登记备案，被山东省发展和改革委员会列入2008年第六批资源节约和环境保护项目，层报至国家发展和改革委员会后，被国家发展和改革委员会列入“十大重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程2008年新增中央预算内投资计划”，获得国家投资资金1000万元。2008年12月23日，日照市东港区财政局将1000万元资金拨付至成华电子公司在日照银行的专用账号。资金到账后，被告人杨凡为应对检查，掩盖未按批准内容及规模建设的事实，防止1000万元资金被收回，指使许某将补贴资金通过其实际控制的日照市资通商贸有限公司、汇安工贸公司和日照东海建筑有限公司等单位和个人，循环转账，制造成华电子公司支付3

杨凡、阿敏布和骗取贷款、票据承兑、金融票证二审刑事判决书山东省日照市中级人民法院刑事判决书（2019）鲁11刑终145号：山东省日照经济技术开发区人民法院审理日照经济技术开发区人民检察院指控原审被告人杨凡、阿敏布和、李涛、李辉等人犯骗取贷款罪等一案，于二○一九年九月九日作出（2018）鲁1191刑初95号刑事判决。宣判后，原审被告人杨凡、阿敏布和、李涛提出上诉。本院于二○一九年十月十八日立案后，依……