组织、领导传销活动罪 （2017）川1323刑初56号

本院认为，被告人沈娜以参加“1040工程”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱正常的经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，根据被告人沈娜在共同犯罪中所起作用大小、发展人数的多少、非法获利多少、在传销组织中所处的位置在量刑中予以评价体现。被告人沈娜主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人沈娜系正在哺乳自己婴儿的妇女，且当地基层组织愿意对其监管、教育，符合缓刑条件，可宣告缓刑。其辩护人提出的“沈娜有自首、初犯，其孩子才二个月大，正值哺乳期，所在基层组织愿意对其监管，符合缓刑条件，建议对沈娜适用缓刑。”的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。

经审理查明：2012年10月，被告人沈娜在刘某等人的介绍下参加了在广西壮族自治区东兴市以“1040工程”为名义的“资本运作”组织。该组织运作模式是：加入该组织必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是人民币3800元，从第二份起每份人民币3300元。交纳人民币3800元即可加入该组织，每人可交纳6.98万元购21份虚拟份额，同时每人吸纳三名人员发展成三条下线，这三条下线再分别发展下线，如此一生三、三生九的循环下去，最终就可获得人民币1040万元的高额回报。该组织规定，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款、组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成，并以此形成上下线的传销层级关系。该组织为了保密和加强管理，组织成员加入后便取网名，相互以网名称呼，并按本人和发展下线购买的总份额的多少认定层级，分别为：实习业务员（1-2份）、业务组长（3-9份）、业务主任（10-64份）、业务经理（65-599）、高级业务员（600份以上）五个层级。为了进一步激励人员加入，该组织实行加入即返利的制度，只要发展下线人员每月都提成。然后以“经理会”、“走工作”等方式对传销组织内部人员进行管理。201

沈娜犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书四川省蓬安县人民法院刑事判决书（2017）川1323刑初56号：四川省蓬安县人民检察院以南蓬检公诉刑诉［2017］19号起诉书指控被告人沈娜犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。四川省蓬安县人民检察院指派检察员杜和元出庭支持公诉。被告人沈娜及其辩护人胡秀君到庭参加了诉讼。……