组织、领导传销活动罪 （2018）川0108刑初111号

本院认为，被告人谢友华为获取非法利益，以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人数的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。成都市成华区人民检察院指控被告人谢友华所犯罪行和罪名成立，本院予以支持。被告人谢友华为获取不法经济利益而实施犯罪行为，依法应当给予经济处罚。被告人谢友华自动投案并如实供述犯罪事实，成立自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人谢友华并非“善心汇”组织的发起者、策划者，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人谢友华无犯罪前科，系初犯，可酌定从轻处罚。综合被告人谢友华的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，本院决定对其从轻处罚并宣告缓刑。对辩护人提出的存在被告人谢友华利用他人身份证进行注册会员并自己投资的情形，该部分人数不应计算在下线人数中的意见，本院认为，一方面，从证人证言及被告人当庭供述来看，被告人谢友华在借用他人身份证时向他人告知了“善心汇”的运行及收益情况，其代为操作并不影响其发展会员性质的认定，另一方面

经审理查明，自2016年5月起，张某（另案处理）等人设立深圳善心汇文化传播有限公司，以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以会员推荐会员缴纳300元购买“善种子”激活账号，变相收取会员费，并以高额的静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员，吸收资金。静态收益即会员使用“善心币”，投入1000元至1000万元不等的资金打款至“特困”、“贫困”、“小康”、“富人”等“社区”,“善心汇”平台自动匹配成功后，会员自动成为受助人，等待其他会员向其打款，并获取0-30%不等的收益率。动态收益实行“跳级、分润奖励机制”，即会员每发展第一代下线一名，可以获得该下线投资金额的6%作为奖励收益，获得第三代下线投资金额的4%作为奖励收益，第五代下线的2%的奖励收益。同时，“善心汇”组织设置不同的会员层级，从高到低依次为Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主，并以拉人头数量、缴纳资金数额作为晋级标准。被告人谢友华于2016年11月经他人宣传，加入“善心汇”组织，为谋取利益，向其周围人员宣传该组织，发展下线会员，其在善心汇系统中其登陆用户名为135××

谢友华组织、领导传销活动罪一审刑事判决书成都市成华区人民法院刑事判决书（2018）川0108刑初111号：成都市成华区人民检察院以成华检公诉刑诉［2018］104号起诉书指控被告人谢友华犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年4月13日公开开庭进行了审理。成都市成华区人民检察院指派检察员黄通治出庭支持公诉，被告人谢友华及其辩护人陶永……