组织、领导传销活动罪 （2018）川0108刑初109号

本院认为，被告人李刚华为获取非法利益，以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人数的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重。成都市成华区人民检察院指控被告人李刚华所犯罪行和罪名成立，本院予以支持。被告人李刚华为获取不法经济利益而实施犯罪行为，依法应当给予经济处罚。被告人李刚华并非“善心汇”组织的发起者、策划者，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人李刚华无犯罪前科，系初犯，可以酌定从轻处罚。对被告人李刚华提出的其“善心汇”账户于2017年6月之前系他人使用并发展下线的意见，经查，被告人李刚华在公安机关及看守所的多次供述均称“善心汇”账户系其本人使用并发展下线，且该供述内容与证人汪某、陈某1、陈某2关于受被告人李刚华的发展入会的相关证言相互印证，其辩解意见无证据支持且与在案证人证言、微信截图等证据相矛盾，故本院不予采纳；对被告人李刚华提出的存在部分下线账户未实际激活的辩解意见，与查明事实相符，本院予以采纳，并在量刑

经审理查明，自2016年5月起，张某（另案处理）等人设立深圳善心汇文化传播有限公司，以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以会员推荐会员缴纳300元购买“善种子”激活账号，变相收取会员费，并以高额的静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员，吸收资金。静态收益即会员使用“善心币”，投入1000元至1000万元不等的资金打款至“特困”、“贫困”、“小康”、“富人”等“社区”,“善心汇”平台自动匹配成功后，会员自动成为受助人，等待其他会员向其打款，并获取0-30%不等的收益率。动态收益实行“跳级、分润奖励机制”，即会员每发展第一代下线一名，可以获得该下线投资金额的6%作为奖励收益，获得第三代下线投资金额的4%作为奖励收益，第五代下线的2%的奖励收益。同时，“善心汇”组织设置不同的会员层级，从高到低依次为Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主，并以拉人头数量、缴纳资金数额作为晋级标准。被告人李刚华于2016年7月经他人宣传，加入“善心汇”组织，为谋取利益，向其周围人员宣传该组织，发展下线会员，其在善心汇系统中处于整个网络中第10层，发

李刚华组织、领导传销活动罪一审刑事判决书成都市成华区人民法院刑事判决书（2018）川0108刑初109号：成都市成华区人民检察院以成华检公诉刑诉［2018］111号起诉书指控被告人李刚华犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年4月20日、8月10日公开开庭进行了审理。成都市成华区人民检察院指派检察员黄通治、王敏眉出庭支持公诉，被告人……