委托理财合同纠纷 （2016）川16民终469号

金俊明、费兵作为“威廉希尔体育套利”传销项目在广安地区的主要成员，其行为已被人民法院生效判决认定为组织、领导传销活动罪，而投入该项目的资金也涉嫌传销，属于非法资金。依据该案何万波的讯问笔录、“威廉希尔体育套利”传销组织的人员构成图、张慧在“威廉希尔体育套利”网站上的账户及以网络币的形式获得分红款等证据，可以证明张慧诉称的出资款是投入传销项目“威廉希尔体育套利”项目的资金。因此，张慧起诉涉及的“威廉希尔体育套利”项目属于传销项目，所起诉的本案有经济犯罪嫌疑，应由相关国家机关进行处理。据此，原审法院依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”之规定，裁定驳回原告张慧的起诉。张慧上诉称，被上诉人杨先华的上线金俊明、费兵因涉嫌组织、领导传销活动罪已被判处了相应的刑罚。杨光华虽被公安机关调查，但未被处理，现再次移送公安机关已经没有实际意义。因此，依法进行审理。被上诉人杨先华未作任何答辩。本院经审查认为，本案上诉人张慧与被上诉人

金俊明、费兵作为“威廉希尔体育套利”传销项目在广安地区的主要成员，其行为已被人民法院生效判决认定为组织、领导传销活动罪，而投入该项目的资金也涉嫌传销，属于非法资金。依据该案何万波的讯问笔录、“威廉希尔体育套利”传销组织的人员构成图、张慧在“威廉希尔体育套利”网站上的账户及以网络币的形式获得分红款等证据，可以证明张慧诉称的出资款是投入传销项目“威廉希尔体育套利”项目的资金。因此，张慧起诉涉及的“威廉希尔体育套利”项目属于传销项目，所起诉的本案有经济犯罪嫌疑，应由相关国家机关进行处理。据此，原审法院依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济

四川省广安市中级人民法院民 事 裁 定 书（2016）川16民终469号上诉人（原审原告）张慧，女，汉族，生于1979年9月18日，住四川省广安市。委托代理人曾维胜，四川爱众律师事务所律师，特别授权。被上诉人（原审被告）杨先华，男，汉族，生于1967年2月24日，住四川省广安市。上诉人张慧因与被上诉人杨先华委托理财合同纠纷一案，不服广安市广安区人民法院（2015）广安民初字第4362号民事裁定，向……