诈骗罪 （2015）渝五中法刑初字第00139号

本院认为，被告人周兵、李志新、钟建荣、兰亦姜伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同骗取被害单位满洲某公司钱款2490万元，数额特别巨大；该四被告人还伙同被告人杨洪斌、周乐中诈骗被害单位重庆某贸易公司钱款3160万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人欧华勇、梁学军为获取高额非法利益，明知是犯罪所得的巨额赃款而积极通过非法途径协助转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。重庆市人民检察院第五分院指控的事实和罪名成立。周兵、李志新、钟建荣、兰亦姜在共同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯。杨洪斌、周乐中在共同诈骗犯罪中分别起次要作用和辅助作用，是从犯，且归案后能如实供述自己的罪行、退出了部分赃款，依法应当减轻处罚。对杨洪斌、周乐中的辩护人提出二被告人系从犯，以及杨洪斌的辩护人提出对杨洪斌减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；但对周乐中的辩护人提出对周乐中免除处罚或宣告缓刑的辩护意见，本院不予采纳。兰亦姜归案后协助公安机关捉获周兵，具有重大立功表现，且能如实供述其罪行、退出部分赃款，依法可对其减轻处罚。对兰亦姜的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。欧华勇归案后能如实供述

经审理查明：一、被告人周兵、李志新、钟建荣、兰亦姜共同诈骗事实2012年6月，被告人钟建荣与被告人李志新、周兵、兰亦姜及谢飞（另案处理）在湖南省长沙市共谋将银行承兑汇票持有人的贴现款部分支付给持票人、部分予以非法占有，并商定由钟建荣提供人员出面联系、骗取银行承兑汇票并办理贴现，钟建荣还负责对占有的贴现款予以转移；周兵、兰亦姜负责向钟建荣提供的人员传授犯罪方法，谢飞与钟建荣进行具体联系。随后，周兵、兰亦姜多次到长沙市对钟建荣提供的自称“周曦红”的男子讲授如何与票据中介联系、以低贴现率诱使银行承兑汇票持有人前来贴现并取得持票人信任、从持票人手中获取银行承兑汇票后另行贴现从而骗得贴现款等内容的犯罪手法；钟建荣均在场一起参与听取讲授。因在长沙市未能获得机会实施诈骗犯罪行为，同年12月，“周曦红”按照钟建荣等人的安排来到北京市伺机诈骗。2012年12月13日，满洲里某公司从包商银行呼伦贝尔分行营业部开具了五张总金额为4490万元的银行承兑汇票。随后，该公司将该五张银行承兑汇票交与票据中介翟某予以贴现。翟某又通过其他票据中介联系贴现事宜。被告人兰亦姜获悉后安排“周曦红”与票据中介取得联系，诱使翟某

뢫告人周兵、李志新、兰亦姜、钟建荣、欧华勇、梁学军等人诈骗罪、犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书中华人民共和国重庆市第五中级人民法院刑事判决书（2015）渝五中法刑初字第00139号：重庆市人民检察院第五分院以渝检五分院刑诉［2014］106号起诉书指控被告人周兵、李志新、兰亦姜、杨洪斌、周乐中犯诈骗罪、被告人钟建荣、欧华勇、梁学军等犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2014年12月25日向本院提起……