非法吸收公众存款罪 （2015）沙法刑初字第01442号

本院认为，重庆臻纪文化传播有限公司在没有取得金融经营许可的情况下，大量采取“委托销售模式”，通过组织群众参加公司的各种活动，以及电话、网络、现场会、口口相传等方式，向社会公开宣传公司具有“第三方”团购保证，向画作投资人承诺在一定期限内支付“预付定金”并可以到期回购画作，其实质就是以承诺履行退画款和支付“预付定金”为诱饵，不以销售画作为主要目的，以画作寄存代售的方式非法向社会公开吸收资金的行为，应属“变相吸收公众存款”，构成非法吸收公众存款罪。被告人江勇作为重庆臻纪公司业务部副总经理，是重庆臻纪公司在沙坪坝、九龙、杨家坪、渝北分公司非法吸收公众存款的直接负责的主管人员，应对重庆沙坪坝、九龙、杨家坪、渝北分公司所吸存的资金总额668849148.76元承担刑事责任；刘继勇作为重庆臻纪公司沙坪坝分公司总监，是重庆臻纪公司沙坪坝分公司非法吸收公众存款的直接负责的主管人员，应对在重庆沙坪坝地区所吸存的资金总额223582720.10元承担刑事责任；被告人江小英、徐晓芹、刘伟、王国芳等分别担任重庆臻纪公司沙坪坝分公司推广部区域总监，积极参与并管理、组织部门员工非法吸收公众存款，从中参与提成，在非法

重庆市沙坪坝区人民检察院指控，2010年4月，重庆臻纪文化传播有限公司（以下简称“臻纪公司”）在重庆市江北区注册成立，马某1担任法定代表人，该公司经营范围为：承办经批准的文化艺术交流活动；商务信息咨询；经纪人培训（不含认证培训）；销售：字画（不含古玩）（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。随后，马某1等人又在重庆城区成立重庆沙坪坝分公司等七家分公司。被告人江勇作为臻纪公司业务部副总经理分管沙坪坝分公司、九龙分公司、杨家坪分公司和渝北分公司等分公司的工作。被告人刘继勇被任命为沙坪坝分公司总监，对沙坪坝分公司推广部的下属人员进行业务、人员管理。被告人江小英、徐晓芹、刘伟、王国芳等人被任命为沙坪坝分公司各区区域总监，由上述被告人各自对所辖人员进行业务、人员管理。臻纪公司沙坪坝分公司按照臻纪公司马某1指示及要求，未经相关金融监管部门批准，通过以臻纪公司在ＣＣＴＶ“影响力”栏目访谈视频、重庆晨报、重庆法制报、重庆青年报、重庆晚报等的宣传报道及自办刊物，在居民小区、广场举办艺术品展览，在公司举办艺术沙龙、少儿绘画班、画家推广会等方式，向社会不

江勇、刘继勇等非法吸收公众存款一审刑事判决书重庆市沙坪坝区人民法院刑事判决书（2015）沙法刑初字第01442号：重庆市沙坪坝区人民检察院以渝沙检刑诉（2015）794号起诉书、渝沙检刑诉（2015）794-1号补充起诉书及渝沙检刑变速（2017）2号变更起诉决定书指控被告人江勇、刘继勇、江小英、徐晓芹、刘伟、王国芳犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序……