贪污罪 （2018）沪0113刑初371号

本院认为，被告人梁辰结伙他人，以欺骗手段取得银行票据承兑，给银行造成特别重大损失，其行为已构成骗取票据承兑罪，被告人梁辰又结伙国家工作人员，侵吞公共财物，数额巨大，其行为构成贪污罪。公诉机关指控的部分犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于辩护人提出梁辰并不清楚转入沈某1账户的钱款来源是五矿浦东公司，对于转出后被魏笑屹侵吞的事实也并不知情的辩护意见。经查，根据魏笑屹、汤宏的供述及梁辰本人的供述，其清楚五矿浦东公司与鼎瑞公司签订虚假贸易，由五矿浦东公司开出商业承兑汇票贴现后进入鼎瑞公司监管账户，最后将资金流转回五矿浦东公司归还到期商业承兑汇票的事实；根据龚某某、刘某某、张某3等人的证言可以证实鼎瑞公司账户由五矿浦东公司监管，监管账户的Ｕ盾是由五矿浦东公司财务人员保管，事实上，根据梁辰、魏笑屹的供述，为防止鼎瑞公司将钱款挪作他用，鼎瑞公司的网银Ｕ盾确实由梁辰保管并操作使用，可见，鼎瑞公司对其监管账户内钱款没有支配权，而是由五矿浦东公司掌控；梁辰的在案供述亦承认监管账户里的钱款实质上是五矿浦东公司的钱款。故梁辰对鼎瑞公司转入沈某1银行账户内资金来源于五矿浦东公司应当可以判断。根据梁辰

上海市宝山区人民检察院指控：（一）骗取票据承兑罪2011年12月至2016年12月，汤宏（另案处理）先后成立和操纵上海畅富金属材料有限公司（以下简称“畅富公司”）、上海鼎瑞贸易有限公司（以下简称“鼎瑞公司”）、上海盈睿贸易有限公司（以下简称“盈睿公司”），伙同张启森、魏笑屹（另案处理）及五矿浦东公司财务部出纳被告人梁辰，使用五矿浦东公司的银行信贷额度，通过信用证、银行承兑汇票、商业承汇汇票贴现获取银行资金，并虚构购销钢材合同，虚开增值税专用发票，在相关的多家公司进行循环开票，循环往来进行“钢材贸易”融资活动。同时间段，五矿浦东公司利用江苏银行上海分行营业部、南京银行等银行的授信额度，共开具银行承兑汇票411份票面金额合计人民币52.37亿余元（以下币种均为人民币）、商业承兑汇票151份票面金额合计54.68亿元，给汤宏操纵的3家公司至江苏银行、南京银行等多家银行及单位贴现及抵押贷款合计103亿余元，支付贴息及贷款利息支出3.07亿余元。汤宏操纵的3家公司获取五矿浦东公司信用证贴现、银承汇票、商承汇票贴现款后，没有按照申请时所承诺的用途使用款项，而是在其控制的3家公司及与五矿浦东公司和其

梁辰骗取贷款、票据承兑、金融票证一审刑事判决书上海市宝山区人民法院刑事判决书（2018）沪0113刑初371号：上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉（2018）386号起诉书、沪宝检诉刑追诉（2018）5号变更追加起诉决定书指控被告人梁辰犯骗取票据承兑罪、贪污罪，于2018年2月11日、10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员周某2出庭支……