非法吸收公众存款罪 （2015）宜宾刑初字第408号

本院认为，被告人李真、刘树滋违反国家金融管理制度和法律法规的规定，在依法无资格从事吸收公众存款业务的情况下，扰乱金融秩序，非法向公众吸收存款金额达4592.7156万元，属情节严重的事实清楚，证据确实、充分，二被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪。应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。公诉机关指控二被告人犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，适用法律正确。案发后，被告人刘树滋主动投案并如实供述其犯罪事实，属自首，可以对其从轻或者减轻处罚。刘树滋积极参与集资户上访问题及债权债务清理和催收工作，其具有悔罪表现，在量刑上可酌情予以从轻处罚。依法无资格从事吸收公众存款业务的单位或自然人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，无论其是否同了国家规定的存款利率，也不问其是否采取了其他变相提高存款利率的手法来吸收存款，只要其从事了吸收公众存款的行为，即属非法行为而构成非法吸收公众存款罪。本案中，正信公司成立后，李真、刘树滋、陈少江等人未按正信公司的章程和公司法等相关法律法规的规定，依法对正信公司开展经营业务，而是违反商业银行法第十一条“任何

经审理查明，重庆市晨能投资有限公司（以下简称晨能公司）成立于2009年1月9日，法定代表人为陈少江。晨能公司成立后，因公司业务上的问题，陈少江于2010年左右经他人介绍认识了被告人李真。2012年，陈少江通过社会关系了解到宜宾县人民政府有成立一家国有控股融资担保公司的意向后，便和宜宾县人民政府进行接洽。2013年8月，陈少江通过借用其朋友办公写字楼作为晨能公司办公地点等手段，骗取了宜宾县政府考察团的信任。2013年10月23日，陈少江代表重庆市晨能投资有限公司与宜宾开源建设投资有限公司签订“四川宜宾正信融资担保有限责任公司（以下简称“正信公司”）组建投资合作协议书”，成立正信公司。该协议规定宜宾开源建设投资有限公司（以下简称开源公司）出资1亿元、重庆市晨能投资有限公司出资3000万元、被告人刘树滋等四名自然人出资2018万元，注册资金共计15018万元，开源公司的1亿元出资由晨能公司负责，晨能公司拥有正信公司成立后一年的经营收益权。陈少江为了筹措注册资金，与邹某协商向其借资15018万元，邹某同意，但称要给付资金利息和保障资金安全。邹总称到时候会派人专门过来接洽具体事宜，并要求在资金正

坎真、刘树滋非法吸收公众存款一审刑事判决书四川省宜宾县人民法院刑事判决书（2015）宜宾刑初字第408号：被告人李真、刘树滋非法吸收公众存款一案，四川省宜宾县人民检察院于2015年11月30日以宜县检诉刑诉（2015）390号起诉书向本院提起公诉，后又于2016年6月13日以宜县检诉刑变诉（2016）2号变更起诉决定书向本院变更起诉。被告人陈少江抽逃出资、集资诈骗、职务侵占一案，四川省宜宾县人民检……