组织、领导传销活动罪 （2016）鲁0481刑初44号

本院认为，被告人盛鑫林、陆某某、杜某某以投资理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人盛鑫林组织成立并领导菜鸟大联盟网络传销组织，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其参与或组织的全部犯罪处罚；被告人陆某某、杜某某起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。被告人杜某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人盛鑫林、陆某某如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。辩护人所提“盛鑫林具有自首情节”的辩护意见，经查，被告人盛鑫林系被抓获到案，依法不构成自首，该辩护意见本院不予采纳。辩护人所提“盛鑫林指认被告人陆某某等其他在本传销组织中起关键作用的人，陆某某揭露其上线及下线人员，二被告人的行为是立功”的辩护意见，经查，被告人盛鑫林、陆某某向公安机关所提供信息均属如实供述共同犯罪行为，不属于立功，该辩护意见本院不予采纳；所提

经审理查明：2014年11月，被告人盛鑫林以投资理财的名义，在互联网上架设菜鸟大联盟网络传销组织，要求加入者以缴纳200元会费的方式获得入会资格，并设立推荐奖、升级奖等奖项吸引会员，建立十一级会员制度，以发展会员的数量作为返利依据，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金，至2015年3月发展会员累计达8万余人。2014年11月，被告人陆某某通过他人介绍加入菜鸟大联盟网络传销组织，后通过在网上发广告的形式发展下线，直接或间接发展会员69701人。2014年12月，被告人杜某某通过广告得知菜鸟大联盟网络并加入该传销组织，后介绍朋友参加该组织，直接或间接发展会员250人。案发后，被告人盛鑫林向公安机关退缴非法所得2488800元。另查明，被告人杜某某于2015年3月10日自动向公安机关投案，并如实供述作案事实。本案审理过程中，本院分别委托江苏省淮安市淮阴区司法局和滕州市司法局对被告人陆某某、杜某某进行社会调查，调查结果显示二被告人符合社区矫正条件。

䛛鑫林组织、领导传销活动罪一审刑事判决书山东省滕州市人民法院刑事判决书（2016）鲁0481刑初44号：滕州市人民检察院以滕检公二刑诉［2015］228号起诉书指控被告人盛鑫林、陆某某、杜某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滕州市人民检察院检察员刘运毅、武一芳出庭支持公诉，被告人盛鑫林及其辩护人张光印、赵永跃、被告人陆某某及其辩……