组织、领导传销活动罪 （2017）鲁0724刑初309号

本院认为，被告人林德记、闫福连、赵国臻以购买五行币增加国家黄金储备，以推进货币数字化为名，要求参加者注册会员并发展下线以获取高额奖励，并按照一定顺序组成层级，发展下线会员一百余人，层级均在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控三被告人犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，对三被告人均应予刑罚。三被告人犯罪系共同犯罪。案发后，被告人闫福连主动到公安机关投案并如实供述了其犯罪事实，认定为自首。被告人赵国臻在共同犯罪中主要协助被告人闫福连开展宣传活动且未获利，起次要作用，认定为从犯。被告人林德记自愿认罪，如实供述犯罪事实，积极退缴违法所得，可从轻处罚；被告人闫福连自愿认罪，有自首情节，积极退缴违法所得，可从轻处罚；被告人赵国臻自愿认罪，如实供述犯罪事实，系从犯，应从轻处罚。被告人林德记的辩护人提出“被告人林德记自愿认罪，积极退赔违法所得，可从轻处罚”的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳；提出“被告人林德记系自首且系从犯，应从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人林德记系被抓获归案，不属自首；在传销活动积极宣传参与并非法获利十五万余元，不宜认定为从犯，该辩护意见，不予采纳。被告

经审理查明，2017年1月份，被告人林德记、闫福连自参加五行币传销组织以来，先后通过线下面对面交流及微信等即时通讯工具对外宣传，组织传销人员以着统一印有“张健”头像服装、打条幅及放生方式，宣扬增加国家黄金储备，打着“爱国、慈善、高额回报”为幌子，以投资虚拟货币可获“金币奖励”，“动态收益”及线下直荐奖、宝马奖等奖励为诱惑，分别在昌邑、临朐等地进行传销宣传活动，拉人头发展会员。其中被告人林德记直接或间接发展王某、于相涛、等人加入，发展会员一百余人，非法获利人民币150000元；被告人闫福连系临朐“四哥”团队负责人，直接或间接发展林德记、刘某甲等人加入，发展会员一百余人，非法获利人民币79500元。被告人赵国臻在临朐“四哥”团队中负责五行币会员网上注册，并积极参加线下宣传活动，积极协助被告人闫福连开展五行币传销组织宣传活动，与闫福连共同发展下线会员一百余人，层级超过三层。又查明，2017年1月5日至6日，被告人闫福连通过被告人赵国臻帐户支付下线人员连振华、刘某甲、张泮水、王京霞、周磊、朱秀霞现金人民币共计70500元。案发后，从被告人林德记处扣押华为手机一部、ＶＩＶＯ手机一部。2017年7

林德记;闫福连;赵国臻犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书山东省临朐县人民法院刑事判决书（2017）鲁0724刑初309号：临朐县人民检察院以临检公刑诉（2017）299号起诉书指控被告人林德记、闫福连、赵国臻犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临朐县人民检察院检察员李晓娜出庭支持公诉，被告人林德记及其辩护人马伟海、被……