非法吸收公众存款罪 （2019）苏0106刑初841号

本院认为，被告人管某、翟某、迟某、李某、董某伙同他人违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。管某、翟某、迟某、李某经公安机关电话传唤到案后如实供述各自主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。五被告人分别是南京各分公司的负责人或业务主管或业务员，在伙同福晚公司其他高级管理人员的共同犯罪过程中均起次要、辅助作用，可认定为从犯，依法对管某从轻处罚、对翟某、迟某、李某、董某减轻处罚。董某到案后如实供述其主要犯罪事实，可从轻处罚。管某、翟某、迟某、李某、董某案发后部分退赃，酌情从轻处罚；五被告人自愿认罪认罚，可从宽处理。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人管某、翟某、迟某、李某、董某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名正确，予以采纳。各辩护人提出的辩护意见中与本院认定相同的部分不再赘述。翟某、迟某、李某的辩护人基于集资参与人询问笔录中所涉集资数额远低于审计认定数额，并据此提出集资数额等存在误差的意见，经查，集资参与人的询问笔录中存在对集资额已全部收回部分未统计并报案的情况；同时指控的相关数据均由审计部门依据涉案公司的后台

经审理查明，2014年，福晚投资控股（上海）有限公司投资成立百善缘公司，使用“爱福家”品牌，以居家养老服务、艺术品投资为名，通过派送礼品、发放传单、口口相传等方式，公开宣传并发展中老年会员，向不特定社会公众吸收资金，承诺向投资人支付高额利息，并与投资人签订居家服务合同或艺术品交易合同，所吸收资金先进入百善缘公司账户，再转入其母公司上海福晚公司账户，最终由上海福晚公司定期向投资人还本付息，并按照业务人员所吸收资金的一定比例进行提成。经审计，百善缘公司向632人（次）非法吸收资金共计5786.8万元，造成损失共计761.66万余元。

江苏省南京市鼓楼区人民法院刑事判决书（2019）苏0106刑初841号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人管某，男，1990年9月25日生，住南京市建邺区。2018年12月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2019年1月21日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人陶大庆、杨园园,江苏刘洪律师事务所律师。被告人翟某，男，1994年7月26日生，住南京市建邺区。2018年12月17日因涉……