非法吸收公众存款罪 （2017）粤0305刑初935号
裁判要旨
本院认为，被告人徐永斌非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但指控的罪名不当，本院予以纠正。关于被告人行为的定性问题，在案证据证实被告人吸收的资金大部分用于正常的艺术品投资经营。虽然部分投资款被改变用途进行放贷，但不能认定为被告人非法占有涉案资金。在资金链断裂后，被告人有通过资金、艺术品等进行抵偿债务行为。故，公诉机关指控被告人集资诈骗证据不足，本院不予认定。关于辩护人提出被告人行为属于民事纠纷的意见，被告人通过召开推介会宣传等公开方式，承诺给予高额回报，向不特定社会人员吸收资金，应认定为构成非法吸收公众存款罪，本院对该辩护意见不予采纳。部分非法吸收资金已返还集资参与人，本院在量刑时予以考虑。侦查机关调回资金转账凭证等，但未进一步核实具体返还资金的数额，本院在量刑时根据辩护意见及在案证据作出对被告人有利的认定。
摘要
经审理查明：杏石公司于2010年6月注册成立，地址位于深圳市南山区金融服务技术创新基地1栋4楼Ａ，经营范围包括投资管理咨询、艺术品投资等，被告人徐永斌系公司法定代表人，刘某2系公司副总经理，李某1、丁某1均系销售团队负责人，公司成立后徐永斌等人在没有发行基金产品资质的情形下，以投资艺术品“基金”的名义向社会公众非法募集资金。2010年下半年，为宣传公司“基金产品”，徐永斌等人在合作单位文交所的办公楼举办了“基金产品”推介会，邀请了工商银行、中信银行、兴业银行的几十名客户参加，徐永斌等人向参会人员介绍杏石公司是文交所的合作单位，准备以文交所为艺术品交易平台，通过银行向客户发行艺术品投资“基金产品”，具体运作模式为通过合作银行向客户出售艺术品基金份额，将募得的资金通过杏石公司在合作银行开设的基金帐户，转至文交所监管帐户，杏石公司作为艺术品投资顾问，确定要投资的艺术品主要是名人字画后，向文交所发出购买支付指令，由文交所将购买款转给艺术品持有人，后艺术品交付转移到文交所保管，待艺术品升值后，再向文交所发出售卖指令，由文交所收取售卖款并将艺术品交付转移给对方，并号称投资该“基金产品”安全有保障且
正文（节选）
徐永斌集资诈骗罪一审一审公诉案件适用普通程序刑事判决书广东省深圳市南山区人民法院刑事判决书（2017）粤0305刑初935号：深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2017〕960号起诉书指控被告人徐永斌犯集资诈骗罪，于2017年6月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员李少麟出庭支持公诉，集资参与人陈某1及委托代理人韦某、刘某3……