诈骗罪 （2018）冀11刑终445号
裁判要旨
本院认为，上诉人（原审被告人）蓝业、黄婷、覃平友明知是犯罪所得赃物还为他人洗钱、转移，三人之行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。蓝业、黄婷二人应属情节严重；上诉人黄婷自归案后始终认罪悔罪，并一直配合司法机关，综合考虑其社会危害性，再结合其家庭现状，可依法适用缓刑，对黄婷及其辩护人请求判处缓刑之意见，予以采纳；上诉人覃平友系被蓝业临时叫去参与了以上犯罪行为，情节明显轻微，可免予刑事处罚。
摘要
经审理查明，2015年7月24日，黄某（已判刑）在其家中上网搜索到河北省武邑县衡甘达公司及员工情况，遂使用购买的ＱＱ号码改成该公司总经理韩某的信息，之后加上财务经理朱某的ＱＱ号，以韩某名义让其打过86万元的加急款，并将用于诈骗的银行卡信息发给朱某，朱某随后通知公司出纳马某，马某即通过网银向上述指定账户转款86万元。后黄某联系被告人蓝业帮忙洗钱。黄某继续用ＱＱ聊天记录的方式骗取该公司70万元。并让蓝业联系洗钱的人。7月26日，被告人蓝业伙同被告人覃平友将80万元赃款送到黄某家，黄某从中拿出1万元交给被告人覃平友，剩余大部分赃款交由被告人黄婷转移，后大部分赃款由黄某挥霍。案发后，扣押黄某赃款10600元已返还，用赃款购置的大众迈腾汽车已扣押。认定上述的证据：1、上诉人蓝业供述：我没有参与诈骗，我只是给黄某送过钱。黄某在案发当日给我打电话让我找洗钱的人的联系方式，我给了他。案发当晚他又给我打电话我们见过面，说洗钱的事，那边说已超过100万了，按规定抽水比例是35%，黄某同意了。他们怎么交易的我不知道。那天晚上他让我去跟着他参与赌博，我是和黄某去赌博了，他输了15万左右，黄某让我跟洗钱的人打电
正文（节选）
蓝业、黄婷诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益二审刑事判决书河北省衡水市中级人民法院刑事判决书（2018）冀11刑终445号：河北省武邑县人民法院审理武邑县人民检察院指控原审被告人蓝业犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审被告人黄婷、覃平友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年11月13日作出（2017）冀1122刑初120号刑事判决。经本院以（2017）冀11刑终375号刑事裁定发回重审。原审……