民间借贷纠纷 （2019）苏12民终2799号

本案涉嫌套路贷、高利贷、黑社会性质犯罪等嫌疑，均系《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》所列的犯罪行为，是当前扫黑除恶专项斗争活动重点打击对象，建议移送公安机关审查。故依照最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，裁定：驳回徐增骏的起诉。本院审查认为，本案存在上诉人徐增骏与谢润南、何兰涉嫌通过制造银行流水，虚增借贷金额，恶意串通以盗盖靖江市湧佳房地产开发有限公司印章方式形成虚假债权债务，恶意转嫁债务给担保人的情形。对照最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》相关规定，本案可能涉嫌“套路贷”犯罪。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定，一审法院裁定驳回上诉人的起诉并将案涉材料移送公安机关的行为符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持

本案涉嫌套路贷、高利贷、黑社会性质犯罪等嫌疑，均系《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》所列的犯罪行为，是当前扫黑除恶专项斗争活动重点打击对象，建议移送公安机关审查。故依照最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，裁定：驳回徐增骏的起诉。本院审查认为，本案存在上诉人徐增骏与谢润南、何兰涉嫌通过制造银行流水，虚增借贷金额，恶意串通以盗盖靖江市湧佳房地产开发有限公司印章方式形成虚假债权债务，恶意转嫁债务给担保人的情形。对照最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》相关规定，本案可能涉嫌“套路贷”犯罪

江苏省泰州市中级人民法院民 事 裁 定 书(2019)苏12民终2799号上诉人（原审原告）：徐增骏，男，1961年12月18日生，汉族，住靖江市。被上诉人（原审被告）：靖江市湧佳房地产开发有限公司,住所地靖江市人民北路尚城一品3幢5号（二层）。法定代表人：谢如贵，该公司执行董事。被上诉人（原审被告）：谢润南，男，1971年9月18日生，汉族，住靖江市。被上诉人（原审被告）：何兰，女，1976年2……