洗钱 （2021）云25刑终107号

上诉人（原审被告人）马崇克、马崇尧明知是走私犯罪所得，以提供资金账户并协助将走私所得转化为现金的方式，掩饰、隐瞒其来源和性质，严重破坏金融管理秩序，情节严重，其行为均已构成洗钱罪。依法应予以刑事处罚。上诉人马崇克、马崇尧到案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；上诉人马崇克、马崇尧均自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。经查，本案在案证据均能证明二上诉人在在洗钱犯罪中的主观明知程度，二上诉人在洗钱犯罪中各自的犯罪金额，并能相互印证，且一审判决中对此已作了充分论证，故二上诉人及辩护人关于本案事实不清，二上诉人主观不明知，量刑过重的上诉理由及辩护意见与审理查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，定罪、量刑并无不当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长　邓　杰审判员　谢云生审判员　陈建锐二〇二一年三月十日法官助理周岚峰书记员肖羽 来自：www.

上诉人（原审被告人）马崇克、马崇尧明知是走私犯罪所得，以提供资金账户并协助将走私所得转化为现金的方式，掩饰、隐瞒其来源和性质，严重破坏金融管理秩序，情节严重，其行为均已构成洗钱罪。依法应予以刑事处罚。上诉人马崇克、马崇尧到案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；上诉人马崇克、马崇尧均自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。经查，本案在案证据均能证明二上诉人在在洗钱犯罪中的主观明知程度，二上诉人在洗钱犯罪中各自的犯罪金额，并能相互印证，且一审判决中对此已作了充分论证，故二上诉人及辩护人关于本案事实不清，二上诉人主观不明知，量刑过重的上诉理由及辩护意见与审理查明的事实及相关法律规定不符

云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）云25刑终107号原公诉机关开远市人民检察院。上诉人（原审被告人）马崇克，男，1981年12月10日生，云南省文山市人，回族，专科文化，个体户，住云南省文山市。因本案于2020年5月20日被刑事拘留，同年5月21日被指定居所监视居住，同年6月30日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现押于泸西县看守所。辩护人彭天星，云南博引律师事务……