挪用资金罪 （2017）内0121刑初71号
裁判要旨
本院认为，被告人张素珍身为金融机构工作人员违反国家规定发放贷款24000000元，数额特别巨大，造成特别重大损失，其行为已构成违法发放贷款罪；被告人张素珍作为信用社工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金8000000元，数额巨大且不退还，其行为已构成挪用资金罪。土默特左旗人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人的被告人张素珍无罪的辩护意见不符合当庭查明的事实，本院不予支持。被告人张素珍认罪态度较好，酌情从轻处罚。
摘要
经审理查明：一、违法发放贷款的事实：1、被告人张素珍担任土默特左旗沙尔营信用社主任期间，2012年吴利平借用其员工武某某的身份证，在武某某不知情的情况下用武某某的身份证注册了内蒙古华牧工商有限责任公司（以下简称＂工华牧公司＂），2013年6月4日吴某某用工华牧公司资质向土默特左旗沙尔营信用社贷款8000000元，由内蒙古旺晶煤炭经销有限责任公司和内蒙古安能能源发展有限责任公司担保，并提供2013年5月2日工华牧公司与呼和浩特市俊发贸易有限责任公司（以下简称＂俊发公司＂）签订的购煤合同。此笔贷款的调查责任人、审查主责任人、清收责任人均是当时任土默特左旗沙尔营信用社主任的被告人张素珍。被告人张素珍对以上贷款的借款人、借款用途、偿还能力、还款方式及申请贷款资料的真实性以及担保人有无实际还款能力等情况均未进行严格审查的情形下，违法发放贷款8000000元。后经俊发公司法定代表人方某某证实，吴利平是工华牧公司的实际经营人。该合同是吴某某和俊发公司签订的，双方没有发生真实的购煤业务。2013年6月4日该笔贷款进入到俊发公司账户后，吴某某让方某某将该笔贷款8000000元转给了戴某某的账户上。经查实
正文（节选）
张素珍违法发放贷款罪一审刑事判决书内蒙古自治区土默特左旗人民法院刑事判决书（2017）内0121刑初71号：土默特左旗人民检察院以土左检公诉刑诉［2017］79号起诉书指控被告人张素珍犯违法发放贷款罪、挪用资金罪，于2017年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月7日公开开庭进行了审理。土默特左旗人民检察院指派检察员梁慧平、代理检察员郭志军出庭支持公诉，被告人张素珍及其辩护……