组织、领导传销活动罪 （2019）浙1125刑初5号

本院认为，被告人蓝基林、吴小伟、谢章波伙同他人以投资理财经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取参与人缴纳资金，所组成层级均在3层以上，参与传销活动人员均累计达120人以上，扰乱经济社会秩序，情节严重，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，三被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控三被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人蓝基林有犯聚众斗殴罪、开设赌场罪的前科，被告人谢章波有犯合同诈骗罪的前科，均应酌情从重处罚。被告人蓝基林、吴小伟、谢章波共同促进了传销活动在一定区域内的扩大，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，均应当减轻处罚。被告人蓝基林、吴小伟、谢章波自动投案，并如实供述了自己及同案犯的犯罪事实，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，均可以从轻处罚。综合被告人蓝基林、吴小伟、谢章波的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款之规定，均可以适用缓刑。

经审理查明：“沃某理财”网站是王良妙（已判决）设立的以投资虚拟货币ＣＰＭ可获高额回报为诱饵，设置静态获利和动态奖励模式，通过“拉人头”的形式大量发展会员，并以层级形式进行排列，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据的传销网站。其中静态获利模式是通过虚拟货币ＣＰＭ拆分裂变再出售给系统获利，动态奖励模式是发展会员获得网站平台奖励，平台设置直推奖、领导奖、见点奖、对碰奖、商务中心报单奖等多种奖项鼓励会员积极发展下线。“沃某理财”网站设置有“商务中心”账号，对于个人推销能力强、发展会员数量多的会员，为其设置“商务中心”权限，以额外奖励会员投资金额5%的奖励方式，鼓励该会员大力发展下线。静态获利和动态奖励均以Ｋ币形式由系统自动配发，Ｋ币的变现依赖于新会员的加入，会员获利均来源于会员投入的资金。Ｋ币、虚拟货币ＣＰＭ等均不代表实际商品。被告人蓝基林通过上线加入“沃某理财”网站后，发展被告人谢章波成为其下线会员，谢章波又发展了吴小伟成为下线会员。三被告人加入后积极发展下线会员，具体犯罪事实如下：2015年11月至2016年5月，被告人蓝基林通过章某1（已判决）的推荐加入“沃某理财”网站，并交纳会员费以

蓝基林、谢章波、吴小伟组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省云和县人民法院刑事判决书（2019）浙1125刑初5号：云和县人民检察院以云检公诉刑诉〔2019〕5号起诉书指控被告人蓝基林、吴小伟、谢章波犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员雷丽梅、周华君出庭支持公诉，被告人蓝基林、吴小伟、谢章波……