非法吸收公众存款罪 （2017）苏0402刑初229号

本院认为，被告人卢某、顾某、石某、杨某、杨某甲、王某丙、潘某、何某违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，数额巨大，公诉机关的指控成立，八被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，属共同犯罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人卢某、顾某、石某、杨某、杨某甲、王某丙、潘某、何某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人卢某、顾某、石某、杨某、杨某甲、王某丙、潘某、何某自动投案并在到案后能如实供述自己的罪行，属自首，其中对被告人卢某、顾某、石某、杨某、杨某甲依法可以从轻处罚；对被告人王某丙、潘某、何某依法可以减轻处罚。被告人潘某的家属能代其积极赔偿被害人的全部损失并取得谅解、被告人何某能退赔被害人的部分损失并取得谅解，故对二被告人可酌情从轻处罚。对于相关辩护人所提被告人卢某等人具有自首情节、系从犯、无前科劣迹、认罪态度较好以及被告人潘某能全部退赔、何某能部分退赔被害人损失并取得谅解的辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。

江苏省常州市天宁区人民检察院起诉指控：2015年年初，谢某、杨某（均另案处理）经江苏宜诚投资有限公司原总裁吕某（另案处理）的面试后聘用，负责组建成立江苏宜诚投资有限公司常州分公司（以下简称宜诚常州分公司）。2015年3月19日，宜诚常州分公司在常州市天宁区注册成立，租用常州市天宁区怡康机电广场1-2101室为经营场所，由谢某任负责人，杨某任业务总监，杨某、黄某2（另案处理）任团队经理，并聘用多名业务员，其中被告人卢某、顾某、杨某、杨某甲、石某、王某丙、潘某、何某均为杨某团队的业务员，并以媒体宣传、办酒会、茶话会、旅交会以及口口相传等方式向不特定的公众传播其吸收资金的信息，以开发苏州常天农产品有限公司绿色食品项目、常州黄天荡生态园建设工程项目、苏州悠客生活投资管理有限公司连锁便利店项目等为由，以6.5%-12%年利息为诱饵，向公众吸收资金，所得资金通过公司ＰＯＳ机刷卡汇至江苏宜诚投资有限公司账户或张某2个人账户。在宜诚常州分公司成立后至2016年11月经营期间，被告人卢某累计向曹某1、龚某、黄某3等22人吸收资金人民币1168万元（以下币种均为人民币），造成相关投资人实际损失1112.8

换某等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书江苏省常州市天宁区人民法院刑事判决书（2017）苏0402刑初229号：江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉〔2017〕211号起诉书指控被告人卢某、顾某、石某、杨某、杨某甲、王某丙、潘某、何某犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月11日向本院提起公诉。2017年8月16日，江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑变诉〔2017〕3号变更起诉决定书做出了变更……