非法吸收公众存款罪 （2018）苏0402刑初408号

本院认为，被告人杜某、顾某、杨某、田某甲、吴某、陶某违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，数额巨大，公诉机关的指控成立，六被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，属共同犯罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人杜某、顾某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪进行处罚；被告人杨某、田某甲、吴某、陶某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人杜某、顾某、吴某、杨某、田某甲接公安人员电话通知后自动投案并在到案后能如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚。被告人陶某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人杜某、顾某、吴某、杨某、田某甲、陶某在共同犯罪中不是犯意提起者、吸揽资金的实际控制者，可酌情从轻处罚，并按照六被告人的职责范围、吸揽的资金、人数等情况确定其刑事责任。被告人杨某、田某甲、陶某能积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。对于相关辩护人所提被告人杜某、顾某、吴某、杨某、田某甲具有自首情节，被告人杜某、吴某无前科劣迹，认罪态度较好，系初犯、偶犯，被告人杨某、田某甲、陶某在共同犯罪系

江苏省常州市天宁区人民检察院起诉指控：天恒泰财富（北京）投资有限公司（以下简称天恒泰北京公司）2014年3月24日成立，法定代表人吴昆。2014年8月，吴昆委派柴嘉成在江苏省常州市天宁区注册成立天恒泰财富（北京）投资有限公司常州通江南路分公司（以下简称天恒泰通江南路分公司），租赁江苏省常州市天宁区通江南路255号交银大厦1801室为经营场所。2014年12月，柴嘉成在江苏省常州市武进区注册成立天恒泰财富（北京）投资有限公司常州人民路分公司（以下简称天恒泰人民路分公司），租赁江苏省常州市武进区人民路吾悦广场1幢18楼为经营场所。天恒泰通江南路分公司和天恒泰人民路分公司在经营期间，为加强工作人员管理、推进业务开展，建立了城市总经理、网点总监、大团经理、小团经理、业务员等上下层级组织管理结构。公司成立后，通过发传单、打电话、举办酒会、茶话会、口口相传等方式向不特定的公众传播该公司吸收资金的信息，以年化利率6%-12.6%为诱饵，签订《个人出借咨询与服务协议》等合同，向公众吸收资金，所得资金通过公司ＰＯＳ机刷卡汇至天恒泰北京公司，本金和利息的返还也均由天恒泰北京公司打到投资人投资所用银行账户。

杜某、顾某等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书江苏省常州市天宁区人民法院刑事判决书（2018）苏0402刑初408号：江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉〔2018〕447号起诉书指控被告人杜某、顾某、吴某、杨某、田某甲、陶某犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员朱静琳出庭支持公诉，被告人杜某及其……