非法吸收公众存款罪 （2015）姑苏刑二初字第00010号

本院认为，被告人马宏宇伙同他人，违反国家金融管理法律规定，未经主管部门批准，以委托理财的方式向社会公众非法吸收资金，数额巨大，且有其他严重情节，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人马宏宇犯非法吸收公众存款罪的基本事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，予以支持。关于本案是否为单位犯罪，本院认为，被告人马宏宇等人虽系以胜隆公司苏州分公司的名义从事犯罪行为，但胜隆公司苏州分公司设立的目的即为从事非法集资犯罪行为，且该公司设立后，也以实施犯罪为主要活动，故不以单位犯罪论处。关于本案金额的认定。经本院审核全案证据，扣除公诉机关在金额认定上的错误，本院认定在被告人马宏宇至2012年4月10日之前在胜隆公司苏州分公司的任职期间，胜隆公司苏州分公司共计向464名群众非法吸收公众存款人民币55014200元，造成实际损失人民币51786448元，被告人马宏宇在此过程中，作为共同犯罪的共犯，应当对该犯罪结果负刑事责任。关于被告人马宏宇在本案共同犯罪中的地位、作用。经查，被告人马宏宇以往及当庭均供述，其直接实施、或伙同他人参与实施的胜隆公司苏州分公司签订合同、开具收据、收取并管理现金、转移钱

公诉机关指控，2011年12月至2012年4月中旬，被告人马宏宇在管理哈尔滨胜隆投资管理有限公司（以下简称胜隆公司）苏州分公司财务和行政事务期间，伙同魏倩（另案处理）等人在明知没有金融部门批文的情况下，通过招聘业务经理、业务员，以散发传单、老客户介绍新客户、电话约访、开设讲座等方式，向社会公开宣传，以代炒期货、委托理财为名，并以年利息30%-80%不等的高额回报为诱饵，向邹某470名群众非法吸收公众存款，共计人民币55734200元，造成实际损失人民币52777598元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料。

ꩬ宏宇犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书苏州市姑苏区人民法院刑事判决书（2015）姑苏刑二初字第00010号：苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉（2014）1120号起诉书指控被告人马宏宇犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，由审判员刘玮主审并担任审判长，代理审判员王浩、人民陪审员傅幼敏参加合议，适用普通程序，于2015年1月8日、7月17日公开……