非法吸收公众存款罪 （2014）姑苏刑二初字第00313号

综上，本院认为，被告人魏倩伙同他人，在未经金融主管部门批准许可的情况下，向社会不特定公众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，有其他严重情节，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款以及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（九）项、第三条第二款、第三款的规定，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人魏倩伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）项、第五条第一款的规定，其行为已构成集资诈骗罪，依法当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。被告人魏倩犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款的规定，应予数罪并罚。被告人魏倩作为ｘｘ苏州分公司的主要负责人之一，在非法集资的共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。在认

经审理查明：（一）关于ＸＸ苏州分公司的设立及被告人魏倩在该公司的任职情况2011年11月，哈尔滨ＸＸ投资管理有限公司法定代表人战某某（已被判刑）在苏州成立哈尔滨ＸＸ投资管理有限公司苏州分公司（以下简称“ｘｘ苏州分公司”），先后在苏州市劳动路28号华亭大厦、东吴北路223号惠康大厦设立办公地点。被告人魏倩于2011年11月进入ＸＸ苏州分公司工作，任副总经理，负责苏州分公司的人事招聘及行政管理工作，2012年4月任公司董事长助理。随着2012年4月李某、马某等的相继离开以及2012年6月战某某被抓，魏倩成为ＸＸ苏州分公司的实际负责人。（二）非法集资的犯罪事实2011年11月开始，被告人魏倩伙同他人，在未取得金融部门批准许可的情况下，通过招聘多名业务经理、主管、业务员到老年人活动较为集中的公园、超市等地散发宣传投资理财广告、打电话、开设讲座、老客户介绍新客户等方式，以代为在期货市场进行资本运作、投资理财为名，许以年息36%、48%（封闭80%）的高额回报为诱惑，向社会不特定对象非法吸收公众存款。截至2012年5月31日，ｘｘ苏州分公司共吸收511人，累计吸收金额达6768.62万元，除去以本

ꭏ倩非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等一审刑事判决书苏州市姑苏区人民法院刑事判决书（2014）姑苏刑二初字第00313号：苏州市姑苏区人民检察院分别以姑检诉刑诉（2013）620号起诉书、姑检诉刑追诉（2014）5号追加起诉决定书向本院提起公诉的被告人魏倩非法吸收公众存款、集资诈骗、合同诈骗一案，本院于2014年6月19日作出（2013）姑苏刑二初字第0336号刑事判决，被告人魏倩不服提起上诉。江苏……