所有权纠纷 （2012）临民一初字第148号

关于原告赵杰是否系尾号为44×××45账户项下资金的实际所有人问题。原告赵杰名下尾号为44×××45账户内的资金来源于案外人临沂东星焦化有限公司，该账户内的资金出入记录非常频繁，资金存储、支取系案外人临沂东星焦化有限公司财务人员或由该公司法定代表人之妻李玉芳所为，但原告对该账户项下资金收支均不知悉，亦无与此相对应的商业行为。因此，尾号为44×××45的账户虽以原告名义开立，但实际控制、使用人并非原告本人。故该账户上的资金亦不属于原告所有。尾号114683的账号于2008年9月23日14：50：04秒发生交易额为600万元一年的定期存款，该账号于2009年9月26日销户并于当日16：12：12秒转存为尾号13×××76的账号即涉案账号。本案争议的焦点之一：尾号为114683的账号上的款项是否是从尾号44×××45账号中取出后转存的问题即原告在2008年9月23日14：45：37秒至14：50：04秒定期存款3，000万元与原告在2008年9月23日15：21：24秒取款3，000万元是否系同一笔款项问题。本院认为，原告主张2008年9月23日14：45：37秒至14：50：04秒定期存款

关于原告赵杰是否系尾号为44×××45账户项下资金的实际所有人问题。原告赵杰名下尾号为44×××45账户内的资金来源于案外人临沂东星焦化有限公司，该账户内的资金出入记录非常频繁，资金存储、支取系案外人临沂东星焦化有限公司财务人员或由该公司法定代表人之妻李玉芳所为，但原告对该账户项下资金收支均不知悉，亦无与此相对应的商业行为。因此，尾号为44×××45的账户虽以原告名义开立，但实际控制、使用人并非原告本人。故该账户上的资金亦不属于原告所有。尾号114683的账号于2008年9月23日14：50：04秒发生交易额为600万元一年的定期存款，该账号于2009年9月26日销户并于当日16：12：12秒

山东省临沂市中级人民法院民 事 判 决 书（2012）临民一初字第148号原告赵杰，现役军人。委托代理人张慧民，山东启阳律师事务所律师。委托代理人李洪军，山东启阳律师事务所律师。被告山东临沂兰山农村合作银行马厂湖支行，住所地：临沂市兰山区马厂湖镇驻地。负责人张西厚，行长。委托代理人陈阳，临沂兰山农村合作银行资产清收部职工。委托代理人邢志兵，临沂兰山农村合作银行资产清收部职工。原告赵杰因与被告山东临……