洗钱 （2021）川18刑终16号

上诉人（原审被告人）谭浪、杨超和原审被告人李龙、李定盆采用转账方式为“TJX财富投资平台”多次转移其以投资为名骗取的资金共计1002328元的行为构成洗钱罪，且属情节严重。上诉人谭浪、杨超为“平安新一贷平台”转移其收取贷款保证金为名骗取资金10000元的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属数额较大。案发后，谭浪、杨超、李龙、李定盆在到案后均能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。谭浪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，杨超、李龙、李定盆在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对于从犯，依法从轻或减轻处罚。在一审审理过程中，谭浪等四人当庭认罪，酌情从轻处罚。 关于本案争议焦点，本院评判如下： 1.关于谭浪、杨超、李龙、李定盆四人为“TJX财富投资平台”转移该平台骗取的资金的定性问题。结合案件事实及证据，本院认为谭浪等四人在该犯罪事实中的行为应构成洗钱罪，理由如下：第一、在案多名被害人陈述、银行卡交易明细、支付宝转账记录等证实，“TJX财富投资平台”控制人通过网络发布广告，虚构投资项目能够高额返利，以APP的形式进行运作，并针对不特定的人进行广泛宣传，且在被害人投入大量资金后关闭平台，让被害人根本无

上诉人（原审被告人）谭浪、杨超和原审被告人李龙、李定盆采用转账方式为“TJX财富投资平台”多次转移其以投资为名骗取的资金共计1002328元的行为构成洗钱罪，且属情节严重。上诉人谭浪、杨超为“平安新一贷平台”转移其收取贷款保证金为名骗取资金10000元的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属数额较大。案发后，谭浪、杨超、李龙、李定盆在到案后均能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。谭浪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，杨超、李龙、李定盆在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对于从犯，依法从轻或减轻处罚。在一审审理过程中，谭浪等四人当庭认罪，酌情从轻处罚。 关于本案争议焦点，本院评判如下： 1.关于谭浪

四川省雅安市中级人法院 刑 事 裁 定 书 （2021）川18刑终16号 原公诉机关四川省天全县人民检察院。 上诉人（原审被告人）谭浪，男，1999年5月7日出生，汉族，大专文化，户籍地四川省雷波县，居住于户籍地。2020年7月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，8月21日被执行逮捕，现羁押于雅安市看守所。 辩护人何志霞，四川天责律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨超，绰号八斤，男，1998年4月……