合同诈骗罪 （2016）苏0691刑初140号

根据被告人朱某及其辩护人分别提出的辩解和辩护意见，本院综合评判认为：1、关于本案行为主体认定问题。根据案件事实，本案应认定为单位行为。理由：（1）朱某虽不是雅宾斯公司股东，亦不具有公司职务，但其通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为，故其是公司的实际控制人；（2）现有证据不能证明，朱某设立公司就是为了犯罪或者公司设立后主要从事犯罪行为，也不能证明其盗用单位名义实施犯罪并且违法所得由其个人所得；（3）涉案对外所签订的棉纱销售合同系以单位名义签订，骗得款项亦是单位收取，并用于归还雅宾斯公司对外所负债务，实际获益者为公司，而非朱某个人；（4）案发后，通过股权结构变更，均以公司名义与被害人或被害单位签订协议并履行还款。综上，从决定实施行为的主体、行为实施的名义、所代表的意志及利益归属等方面，本案行为均符合单位行为的构成要件，应将之认定为单位行为。2、关于被告人朱某及所在单位是否具有非法占有的主观故意问题。首先，现有证据证明朱某在签订合同时雅宾斯公司已无履行合同的能力，处于借新债还旧债维持公司生存的窘况；其次，被告人朱某作为雅宾斯公司实际负责人在签订和履行合同过程中实施了一系列的欺

经审理查明:（一）雅宾斯公司、南通综合保税区纺织原料交易中心有限公司（以下简称南纺中心）、金葡萄公司的基本情况被告人朱某，化名“朱汉哲”，先后在南通开发区设立了雅宾斯公司、公葡萄公司。雅宾斯公司成立于2013年5月30日,案发时登记法定代表人为江某，注册资本为人民币500万元,挂名股东为江某、崔某，经营范围为：纺织品及原料、床上用品等销售；自营和代理各类商品的进出品业务等，实际控制人为被告人朱某。金葡萄公司成立于2013年9月16日，案发时登记法定代表人为端某，注册资本为人民币3000万元，挂名股东为端某、红营（上海）投资管理有限公司，经营范围为：纺织技术研发，纺织原料及棉纱，面料及坯布，纺织品销售等，实际控制人为被告人朱某。南纺中心成立于2014年5月4日，案发时登记法定代表人为崔某，注册资本10000万元，股东有五个，其中金葡萄公司占股35%、雅宾斯公司占股30%、南通综合保税区物流中心有限公司占股10%、南通大华新材料投资中心占股20%、上海东萃国际贸易有限公司占股5%（均未实际出资到位），公司经营范围：纺织原料、化工原料（危险品除外）、坯布、面料、纺织辅料、纺织品的销售；纺织原

140朱林合同诈骗罪一审刑事判决书江苏省南通经济技术开发区人民法院刑事判决书（2016）苏0691刑初140号：南通市经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉〔2016〕125号起诉书指控被告人朱某犯合同诈骗罪，于2016年8月16日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，先后于2016年9月8日、2017年1月4日、2017年5月27日公开开庭进行了审理。期间经公诉机关建……