股东出资纠纷 （2015）扬商终字第00183号

陈建康的行为已构成抽逃出资，理由如下：第一，证人戚某陈述，为了验资需要，陈建康和李学龙将身份证交其办理了银行卡，后由他人办理了资金转入和转出业务，康龙化工公司共计1000万的注资均是通过该银行卡转入转出，陈建康对两次出资资金的转入和转出都是清楚的。经向高邮农村商业银行调查，替他人办理银行卡需代理人和开卡人的身份证原件，陈建康称从未将身份证原件交由戚某办理过银行卡显然与事实不符。第二，陈建康的两次出资均通过其银行卡完成，其对于大笔资金的转入和转出不可能不知情。第三，康龙化工公司的注册资本发生变更后，其工商登记和营业执照均有相应的变更，陈建康作为康龙化工公司的原始股东及监事，对公司的设立、出资、验资、登记等事项应当是明知的。第四，陈建康将其在康龙化工公司和康龙环保公司的股份全部转让给了戚文静，作为股权出让人，在与受让股东进行商事交易时，应尽到自身的谨慎、注意义务，充分审查其在公司登记的材料，查阅公司章程，查看公司营业执照等，从而作出合理判断，确定股权转让价格，故其对于康龙化工公司的出资情况应是明知的。第五，2010年6月8日和2010年12月10日的出资资金均来自第三人，出资方式均系从第三

陈建康的行为已构成抽逃出资，理由如下：第一，证人戚某陈述，为了验资需要，陈建康和李学龙将身份证交其办理了银行卡，后由他人办理了资金转入和转出业务，康龙化工公司共计1000万的注资均是通过该银行卡转入转出，陈建康对两次出资资金的转入和转出都是清楚的。经向高邮农村商业银行调查，替他人办理银行卡需代理人和开卡人的身份证原件，陈建康称从未将身份证原件交由戚某办理过银行卡显然与事实不符。第二，陈建康的两次出资均通过其银行卡完成，其对于大笔资金的转入和转出不可能不知情。第三，康龙化工公司的注册资本发生变更后，其工商登记和营业执照均有相应的变更，陈建康作为康龙化工公司的原始股东及监事，对公司的设立、出资、验

江苏省扬州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）扬商终字第00183号上诉人（原审被告）陈建康。委托代理人尤俊，江苏朱玉明律师事务所律师。委托代理人方轩，江苏朱玉明律师事务所律师。被上诉人（原审原告）扬州康龙化工设备有限公司，住所地在江苏省高邮市八桥镇工业园区。法定代表人李学龙，该公司总经理。委托代理人陈宏文,江苏民泰律师事务所律师。原审第三人李学龙，男，1976年2月24日生，居民身份证号……