非法吸收公众存款罪 （2017）豫0102刑初374号

本院认为，被告人郭小魁单独或伙同被告人陈礼龙、周小燕变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人郭小魁、陈礼龙、周小燕犯非法吸收公众存款罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，予以支持。关于被告人陈礼龙四项辩解及其辩护人提出的二项意见。经查，“＊公司”员工的证言，部分集资参与人的证言、证人熊某、陈某2、魏某、朱某3、朱某4等人的证言、被告人郭小魁、周小燕的供述、辨认笔录、名片、“240万元借条”上“陈某2”（陈礼龙）的签字、相关企业的工商注册资料等证据均证明陈刚（陈礼龙）系“＊公司”的实际控制人，积极参与“＊公司”的筹建与运营；陈礼龙在“＊公司”吸收公众存款的过程中起主要作用，系主犯；“＊公司”在未取得主管机关批准的情况下，通过向社会公众进行宣传，承诺到期还本付息，安排员工对外办理非法吸收公众存款业务，至于非法吸收公众存款过程中不同人员的行为的具体形式属于犯罪分工的不同表现，不影响对陈礼龙的行为构成非法吸收公众存款罪及承担刑事责任的认定；司法会计鉴定结论显示，陈礼龙及其亲友与“＊公司”及其员工之间有大额资金

经审理查明：（一）河南＊投资担保有限公司（以下称＊公司）成立于2009年2月26日，法定代表人是马＊。＊公司在未经有关部门依法批准的情况下通过报纸等对外宣传，并以月息1.5分向社会公众吸收资金并承诺按期还本付息。2010年下半年至2011年上半年，被告人郭小魁先后在＊公司任客户经理和投资部长。经河南恒信会计师事务所有限公司司法鉴定，郭小魁在上述公司工作期间共吸收资金3360万元，已兑付3360万元。

虈礼龙、郭小魁非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省郑州市中原区人民法院刑事判决书（2017）豫0102刑初374号：郑州市中原区人民检察院以郑中检公诉刑诉（2017）129号起诉书指控被告人陈礼龙、郭小魁、周小燕涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月15日向本院提起公诉。本院遵照河南省郑州市中级人民法院指定管辖决定，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。郑州市中原区人民检察院指派代理检察员李奇发出……