洗钱 （2017）闽09刑终351号

上诉人潘凤英明知潘某2从事毒品犯罪，并以银行卡来中转毒品资金，掩饰、隐瞒其毒品犯罪违法所得及其收益的来源和性质，仍应潘某2要求提供其本人所开设的资金账户协助潘某2毒品资金转移，其行为构成洗钱罪。上诉人潘凤英及其辩护人诉辩意见均不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长　　林雪义审判员　　史玲芝审判员　　谢瑞琴二〇一七年八月二十五日书记员　　林映芳附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民

上诉人潘凤英明知潘某2从事毒品犯罪，并以银行卡来中转毒品资金，掩饰、隐瞒其毒品犯罪违法所得及其收益的来源和性质，仍应潘某2要求提供其本人所开设的资金账户协助潘某2毒品资金转移，其行为构成洗钱罪。上诉人潘凤英及其辩护人诉辩意见均不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长　　林雪义审判员　　史玲芝审判员　　谢瑞琴二〇一七年八月二十五日书记员　　林映芳附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应

福建省宁德市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017）闽09刑终351号原公诉机关福建省福鼎市人民检察院。上诉人（原审被告人）潘凤英，女，1969年11月25日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，文盲，无职业，户籍及住所地广西壮族自治区贺州市钟山县。因涉嫌洗钱罪于2016年5月4日被福鼎市公安局刑事拘留，同年6月7日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。辩护人刘榕……