组织、领导传销活动罪 （2018）鄂0704刑初259号

本院认为，被告人方家旺、曾靓怡、李贺龙、何峰、李稳、孙飞、黄家林、邓吉云、冯鑫、周尔特、孙忠春、邸含笑、张妍、魏燕朋组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，且情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控上列十四名被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人方家旺、曾靓怡设计、制定传销活动的经营模式和基本制度，纠集骨干成员参与传销活动，控制、支配传销组织所骗取的资金，在传销活动中起发起、策划、操纵作用，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李贺龙、何峰、李稳为传销组织提供资金，推广传销；被告人孙飞、黄家林、邓吉云、冯鑫，在被告人方家旺、曾靓怡的领导下，各司管理职责，推广传销；被告人周尔特、孙忠春、邸含笑、张妍、魏燕朋，积极发展会员，推广传销。该十二名被告人共同促进了传销活动的扩大，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人方家

经审理查明：2017年4月，被告人方家旺以湖北寒溪文化发展有限公司（以下简称“寒溪文化公司”）名义与被告人曾靓怡达成“互联网＋国学”项目合作协议，约定：方家旺所在公司负责出资，占合作项目股权60%；曾靓怡一方负责网络系统搭建、出资及后期团队建设，占合作项目股权40%。后曾靓怡邀约被告人李贺龙、何峰、李稳共同参与项目合作，李贺龙又邀约赵某、毛某（均另案处理）等人共同组成项目合作团队，共同出资、制定方案，搭建了湖北寒溪文化艺术品收藏平台。同月28日，寒溪文化公司正式上线运行湖北寒溪文化艺术品收藏平台（亦称“寒溪1.0系统”）。该平台宣称：缴纳200元（人民币，以下同）注册费注册会员后，即可登陆寒溪文化官方网站××购买资产包。资产包为3000元／个，每人限购10个，系统限量发行1万个，发行完毕后会员相互之间发生交易。资产包在每个收益周期（14天）内可以产生每日0.8%-3%的静态收益；此外，推荐他人注册、购买还可获得发展下线会员产生的动态收益，规则为：可获得一代下线会员投资额的9%、二代下线会员投资额的3%、三代下线会员投资额的3%作为奖励；发展下线会员团队人数达到200人可升为一级经销商，

方家旺、曾靓怡组织、领导传销活动一审刑事判决书湖北省鄂州市鄂城区人民法院刑事判决书（2018）鄂0704刑初259号：鄂州市鄂城区人民检察院以鄂城检公诉刑诉（2018）252号起诉书指控被告人方家旺、曾靓怡、李贺龙、何峰、李稳、孙飞、黄家林、邓吉云、冯鑫、周尔特、孙忠春、邸含笑、张妍、魏燕朋犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月24日向本院提起公诉。因案情复杂，本案依法延长审理期限三个月。本院依……