非法经营罪 （2016）湘0102刑初256号

本院认为，被告人郭某某违反国家规定，使用销售点终端机具（ＰＯＳ机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金1357659元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人谭某某、戴某、罗某、彭某明知郭某某是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为均已构成窝藏罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人戴某明知郭某某涉嫌犯罪脱逃而提供资金、手机供郭某某使用，并陪同郭某某逃匿多日，不属于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的情形，其辩护人提出的请求对戴某免予刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人罗某主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；被告人罗某、彭某协助公安机关抓获同案，系立功，依法可从轻处罚；被告人郭某某、谭某某、戴某、彭某如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人戴某的辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳。被告人戴某、罗某、彭某，均已落实社区矫正措施，对其适用缓刑不致再危害社会，公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。

经审理查明：被告人郭某某非法经营的事实2012年7月至2014年6月期间，被告人郭某某在长沙芙蓉区“凯通国际城”2Ｂ栋702房、3009房为他人代办信用卡刷卡套现、代还信用卡业务，并按刷卡金额的0.6%-1.5%收取手续费。郭某某使用长沙中科时代建设工程有限公司（终端号97029001）、湖北德利得物流有限公司（终端号47492502）、万喜电器（终端号48235510）的ＰＯＳ机，并将之绑定在其控制的湖南旺农生态养殖有限公司的中国民生银行长沙分行3105012830001150号、长沙高新开发区戴某服装店的长沙银行800129340808012号等帐户。在没有任何实际交易的情况下，郭某某为他人代刷信用卡，相关资金进入其控制的帐户后，将扣除手续费后的余额返还给客户；或者先行提供资金为他人代还信用卡，再持信用卡通过ＰＯＳ机刷卡，使代还资金和手续费流回其控制帐户。王某、杨某、杨某某等人因为资金周转困难，通过朋友介绍或广告与郭某某取得联系。被告人郭某某先后为王某刷卡805319元、为杨某刷卡108200元、为吴某某、周某夫妇刷卡93482元、为杨某某（使用其妻子毕某的信用卡）刷卡197486

郭某某非法经营、谭某某等四人窝藏案一审刑事判决书湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑事判决书（2016）湘0102刑初256号：长沙市芙蓉区人民检察院以湘长芙检刑诉［2016］260号起诉书指控被告人郭某某犯非法经营罪，谭某某、戴某、罗某、彭某犯窝藏罪，于2016年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员谢松莉出庭支持公诉，被告人郭某某、谭某某、戴某……