洗钱 （2016）湘08刑终77号

被告人周利明知他人财产系收受贿赂所得，仍以其名义进行投资并提供资金账户掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，数额达109万元，其行为已构成洗钱罪。结合本案犯罪情节，参照浏阳市司法局社区矫正调查评估意见，可对周利宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）、（五）项、第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（一）项之规定，经桑植县人民法院审判委员会讨论决定，判决被告人周利犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；暂扣款30万元由扣押机关桑植县人民检察院依法处理。周利上诉称：不明知涉案两笔资金系黎建受贿所得；上诉人没有为黎建的犯罪所得进行洗钱的主观意愿和客观行为。辩护人向佐祥提出：周利既不明知涉案两笔资金是黎建的受贿所得，也无掩饰、隐瞒两笔资金的来源和性质并使之合法化的目的，故周利没有为黎建犯罪所得进行洗钱的犯罪故意；周利没有为黎建受贿所得进行洗钱的客观行为；检察机关在审查起诉阶段认为周利涉嫌洗钱罪，已经明知不属于其侦查范围，且证据不

被告人周利明知他人财产系收受贿赂所得，仍以其名义进行投资并提供资金账户掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，数额达109万元，其行为已构成洗钱罪。结合本案犯罪情节，参照浏阳市司法局社区矫正调查评估意见，可对周利宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）、（五）项、第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（一）项之规定，经桑植县人民法院审判委员会讨论决定，判决被告人周利犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；暂扣款30万元由扣押机关桑植

湖南省张家界市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）湘08刑终77号原公诉机关湖南省桑植县人民检察院。上诉人（原审被告人）周利，女，1970年7月28日出生。因涉嫌犯利用影响力受贿罪，2014年1月2日被湖南省张家界市人民检察院指定居所监视居住，同年1月25日湖南省张家界市人民检察院解除指定居所监视居住。因涉嫌犯行贿罪，2014年1月27日经张家界市人民检察院批准，同日由桑植县公安局执行逮捕。……