非法吸收公众存款罪 （2019）粤5381刑初142号
裁判要旨
本院认为，被告人姚小余违反国家金融管理规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人姚小余犯非法吸收公众存款罪的证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人及辩护人对涉案数额问题提出的意见，经查，被告人姚小余以自己名义及丈夫叶某1的名义进行投资，数额合计1880486元，该事实有被告人的供述及经其确认的投资数据资料予以证实，上述1880486元应在犯罪数额中予以剔除，即被告人非法吸收公众存款涉案数额应认定为8476374元（10356860元-1880486元）。被告人姚小余向广西泰润集团公司缴纳费用成为罗定区域代理，其所吸收的款项均汇总到广西泰润集团公司的相关账户，中间并无截留行为，其所起到的是中转资金、协助广西泰润集团公司吸收公众存款的作用，属从犯，应当从轻或减轻处罚；其归案后能如实供述犯罪事实并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。鉴于被告人姚小余是初犯，由于法律意识淡薄及受利益驱使而成为广西泰润集团公司的代理商，从而参与到非法吸存的犯罪活动中，主观恶性较小，且其在广西泰润非法集资案中所起的作用亦较小，根据被告人姚小余的上述情节，适用缓
摘要
经审理查明：2015年被告人姚小余向广西泰润商城总部缴纳人民币60000元代理费成为广西泰润商城罗定区域代理商，随后在本市罗城街道海富一横路49号开设经营罗定市泰润贸易有限公司。2015年底至2018年7月期间，被告人姚小余未经有关部门批准，利用微信群、钉钉群等载体和通过口口相传、召开推介会、组织出外考察等方式，向不特定的社会公众公开宣传广西泰润公司的投资项目及高额收益，承诺按照相应的投资项目投资者可以获得投资金额20%至100%的高额返息回报，公司会每月返还部分本息，并在一定期限内返还完毕，同时对应不同的投资项目还可获得原始股赠送、商城消费积分返还等好处，以此利诱他人直接或推荐他人参与投资，非法向不特定社会公众变相吸收公众存款。被告人姚小余将吸收到的吴某玲、唐某汪等多人的资金通过银行卡转账的方式转到广西泰润公司人员提供的银行账户中。经核算，截至案发时被告人姚小余共计吸收公众存款人民币8476374元。
正文（节选）
姚小余非法吸收公众存款一审刑事判决书广东省罗定市人民法院刑事判决书（2019）粤5381刑初142号：罗定市人民检察院以罗检公诉刑诉［2019］135号起诉书指控被告人姚小余犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。罗定市人民检察院指派检察员梁进水出庭支持公诉。被告人姚小余及其指定辩护人陈金华到庭参加诉讼。本案在诉讼期间退回补充侦查一……