（2018）苏01行终140号
裁判要旨
《反洗钱法》第四条第一款规定：“国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。”该法第七条规定：“任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。”《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第九项规定：“中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督：（九）执行有关反洗钱规定的行为。”本案中，汤庆中反映的问题是建设银行苏州分行涉嫌违反《反洗钱法》第十六条的相关规定，人民银行苏州支行和人民银行南京分行作为中国人民银行的分支机构，具有反洗钱监督管理的法定职责，有权并应当处理汤庆中反映的关于违反《反洗钱法》的问题。人民银行苏州支行收到汤庆中的举报后，即对汤庆中反映的问题启动调查程序，调取了相关资料，听取了被举报人的陈述申辩，并及时将调查处理情况告知举报人，其行政程序并无不当。根据《反洗钱法》第十六条的规定，金融机构应当按照规定建立并实施客户身份识别制度，在三种情形下需对客户身份进行识别：一是建立业务关系；二是一次性金融服务；三是对先前获得的客户身份资料存疑。如果代理办理上述三
摘要
汤庆中与中国人民银行南京分行、中国人民银行苏州中心支行金融行政管理(金融)其他行政行为二审行政裁定书
正文（节选）
江苏省南京市中级人民法院行 政 判 决 书(2018)苏01行终140号上诉人（原审原告）汤庆中，男，1978年6月4日生，汉族，户籍地江苏省苏州市吴中区。被上诉人（原审被告）中国人民银行苏州市中心支行，住所地江苏省苏州市苏州高新技术产业开发区狮山路**号。法定代表人姚军，中国人民银行苏州市中心支行行长。出庭负责人陈军,中国人民银行苏州市中心支行副行长。委托代理人廖振权，江苏米来律师事务所律师。委……