集资诈骗 （2019）沪0115刑初4537号
裁判要旨
被告人李志平违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。 关于被告人李志平犯罪的行为的定性，针对控辩双方的意见，本院结合查明的事实和相关证据，综合评判如下：被告人李志平于2016年10月注册成立冉旺公司,并任该公司法定代表人。 从被告人的供述和相关司法鉴定意见所反映的情况分析，本案被告人最初非法吸收公众存款的目的应为相关具体经营项目募集资金，随后其也将非法吸收的近一半资金实际投入到对外发放小额贷款以及投资酒类、物流、养殖等项目中，不存在用于生产经营活动的资金与筹集资金规模明显不成比例的情形，也不存在肆意挥霍或抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的情形，故现有证据不足以认定被告人具有非法占有集资款的主观故意,应当以非法吸收公众存款罪对其定罪处罚。 公诉机关对被告人李志平犯集资诈骗罪的指控不予支持。 被告人李志平及其辩护人的辩解及辩护意见本院予以采纳。 但鉴于被告人李志平非法吸收的钱款中仍有372万余元用于个人消费及其他各项占用，并未实际投入对外宣传的投资项目，对其酌情从重处罚。 被告人李志平主动投案并能如实供述自己的罪行，系自首，
摘要
李志平集资诈骗一审刑事判决书
正文（节选）
上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初4537号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。 被告人李志平，男，1965年12月26日生，汉族，户籍在湖北省随州市，暂住江苏省苏州市。 辩护人李文龙，天津匡时律师事务所律师。 辩护人蒋照军，上海君拓律师事务所律师。 上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2019〕3120号起诉书指控被告人李志平犯集资诈骗罪，于2019年10月1……