组织、领导传销活动罪 （2019）粤0303刑初171号

本院认为，被告人李韧无视国家法律，组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李韧犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。本案系多人共同故意实施，属于共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李韧受利益驱动参与犯罪，但并未直接参与涉案公司的经营活动，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人李韧归案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人李韧退还全部非法所得，本院酌情从轻处罚。对辩护人关于李韧发展下线数量计算的意见，本院认为，公诉机关指控李韧发展的下线人数包括直接发展的下线及间接发展的下线，其中间接发展的下线虽非李韧直接发展，但与李韧直接发展下线的行为之间存在因果关系，均应计入发展下线人数之内。对该意见，本院不予采纳。辩护人的其它辩护意见与事实及法律相符，本院予以采纳。

深圳市罗湖区人民检察院指控：2014年1月6日，犯罪嫌疑人黄某1（另案处理）在广东省广州市黄埔区科学城注册成立“广东云某惠网络科技有限公司”（以下简称云某惠公司），法定代表人为黄某2，实际控制人为董事长黄某1。2016年8月，云联惠公司的办公地址搬迁至广州市海珠区宸悦路32号保利叁悦广场21楼。该公司成立以来，黄某1等人设计开发了点上交易平台云连商城（网址：××），并利用交易平台，以“消费全返”的口号为幌子，通过网站、微信、培训会、商学院授课等途径发展会员和代理，会员之间形成金字塔状传销结构，收取创业共享金、会员费、代理费等巨额资金，没有将任何资金投入实体经济产生利润，而是利用后来者缴纳的资金支付之前承诺的返利，同时组织、领导传销活动。2015年6月，被告人李韧注册为铂钻商家会员，后发展其下线会员。经司法审计，云某惠系统的会员一共存在有效的会员为8962017个，其中普通会员7691704、金钻会员182030、铂钻会员1088283；会员之间存在推荐关系，根据会员之间推荐与被推荐的关系形成上下线的层级关系，并根据这种上下线的关系，整个云某惠系统的会员形成金字塔式的层级架构，一共有11

李韧组织、领导传销活动一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2019）粤0303刑初171号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉［2019］157号起诉书指控被告人李韧犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员王再昕出庭支持公诉，被告人李韧及其辩护人李乙帆、邓方荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结深圳市……