组织、领导传销活动罪 （2016）粤0224刑初32号

本院认为，被告人彭某甲、余某甲、林某甲、朱某甲以推销理财产品为名，要求参加者以缴纳注册费用等方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展其他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控四被告人的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名正确，应予支持。在组织、领导传销活动的共同犯罪中，四被告人并非威廉希尔理财产品的发起人、策划人，而是属于对该理财产品在仁化、乳源、南雄等地实施、传销组织的扩大起关键作用的人，故均起次要作用，是从犯，可以从轻或减轻处罚。被告人的辩护人提出本案不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，经审查，四被告人于2014年12月组成团队在仁化等地发展威廉希尔理财产品，在四被告人的宣传、介绍下，黄某甲等人加入该理财项目，四被告人的行为对传销活动的实施、传销组织的扩大起了关键的作用，应当认定为传销活动的组织者、领导者；四被告人以推销威廉希尔理财产品为名，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，骗取钱财，且参与传销活动人员在三十人以上，层级在三级以上，故四被告人的行为均已构成组织、领

经审理查明，2014年10月，被告人彭某甲经张某甲（另案处理）介绍加入“威廉希尔自由理财复利系统”投资项目。该项目宣称其为境外理财项目，投资少、风险小、回报高。彭某甲加入该项目后，向被告人余某甲宣传该项目，吸收余某甲加入该项目。12月，经余某甲、彭某甲宣传介绍，被告人林某甲、朱某甲亦加入威廉希尔项目。后经彭某甲建议，余某甲、林某甲、朱某甲组成团队在韶关发展威廉希尔项目。后三人先后在仁化等地通过介绍黄某甲、凌某甲等人缴纳1580元投资威廉希尔理财产品，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱投资者继续发展他人投资该理财产品，骗取钱财。投资该理财项目的人员达30人以上，层级达三级以上。2015年1月，“威廉希尔自由理财复利系统”网站关闭，投资者无法取回投资款。

彭某甲、余某甲组织、领导传销活动一审刑事判决书广东省仁化县人民法院刑事判决书（2016）粤0224刑初32号：仁化县人民检察院以韶仁检刑诉（2016）3号起诉书指控被告人彭某甲、余某甲、林某甲、朱某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。在审理过程中，2016年4月7日仁化县人民检察院因案件需要补充侦查，建议本案延期审理，并于同年5月4……