组织、领导传销活动罪 （2019）内0526刑初145号

本院认为，被告人赵某、王某、马某、赵某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，四被告人的行为均已构成组织、领导传销罪。公诉机关指控四被告人犯组织、领导传销罪的事实及罪名成立。被告人马某、赵某案发后主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，被告人王某、赵某被公安民警电话传唤到案后如实供述自己的罪行，是构成自首，被告人赵某辩护人提出“山东临沂顺和公司总部停止返钱后，被告人赵某积极与总公司磋商，从总公司拿回1000件酒退赔会员损失，案发后赵某主动到案并如实供述自己罪行，应当认定为自首，自愿认罪，有悔罪表现，希望对其从轻处罚”、被告人王某辩护人提出“王某被公安民警电话传唤到案后，如实供述自己罪行，构成自首，愿意交纳罚金，有悔罪表现，希望对其从轻处罚”、被告人马某辩护人提出“侦查机关于2018年11月7日讯问马某的笔录反映出马某系主动投案，初犯、偶犯，希望对其从轻处罚”、被告人赵某辩护人提出“被告人赵某被公安

经审理查明，2016年12月，高某（已判决）在山东临沂顺和公司总部学习该公司经营模式后，回到扎鲁特旗鲁北镇注册成立了“峰清电子商务有限责任公司”，设立办公室，由被告人王某担任办公室主任，被告人马某任后勤主任，被告人赵某任执行总监，被告人赵某任报单员，并按照顺和公司的“阿里万家”的发展模式吸引群众投资，即分Ａ、Ｂ两区发展会员（投入1万元成为会员，并给会员发放“顺和五粮液”，“皇城根”等酒水）同时实施碰对奖，即会员按层级继续发展新会员有奖励，Ａ区奖励见点奖150积分，Ｂ区同时也发展会员称为碰对奖5000元，后又推出“顺和生活云平台”即“1＋1”、“1＋5”等投资模式吸引会员继续投资，严重扰乱了社会经济秩序。经山东临沂市公安局河东分局委托福建中证司法鉴定中心鉴定，被告人赵某在高某组织、领导传销活动案中发展下线会员61人，下线层级已达到5层，其本人提现金额为94870元，团队提现金额1053380元；被告人王某在高某组织、领导传销活动案中发展下线会员61人，下线层级已达到4层，其本人提现金额为449670元，团队提现金额3735900元；被告人马某在高某组织、领导传销活动案中发展下线会员98人

赵某、王某等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书内蒙古自治区扎鲁特旗人民法院刑事判决书（2019）内0526刑初145号：扎鲁特旗人民检察院以扎检公诉刑诉［2019］146号起诉书指控被告人赵某、王某、马某、赵某犯组织传销活动罪，于2019年5月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了本案。扎鲁特旗人民检察院指派的检察员史晓辉出庭支持公诉，被告人赵某、王某、马某、赵某及其辩护人均到庭参……