洗钱 （2021）豫16刑终209号

上诉人王旦明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益，通过提供资金账户等方式掩饰、隐瞒其来源和性质，其行为已构成洗钱罪；其犯罪情节严重，应依法惩处。原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法。上诉人王旦的上诉理由及其辩护人辩护意见均不能成立，均不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长　　倪善心审判员　　张福友审判员　　李　静二〇二一年二月四日法官助理唐玮法官助理郭东景书记员胡凯然

上诉人王旦明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益，通过提供资金账户等方式掩饰、隐瞒其来源和性质，其行为已构成洗钱罪；其犯罪情节严重，应依法惩处。原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法。上诉人王旦的上诉理由及其辩护人辩护意见均不能成立，均不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长　　倪善心审判员　　张福友审判员　　李　静二〇二一年二月四日法官助理唐玮法官助理郭东景书记员胡凯然

河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫16刑终209号原公诉机关周口市川汇区人民检察院。上诉人（原审被告人）王旦，男，汉族，1993年12月26日出生，初中文化，自由职业，捕前住河南省沈丘县。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年9月16日被周口市公安局文昌分局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。辩护人王晓辉，河南裕恒律师事务所律师。周口市川汇区人民法院审理周口市川汇区人民检察院……