非法吸收公众存款；集资诈骗 （2020）豫10刑终369号

被告单位亿合金源实业有限公司未经批准，向社会不特定多数人非法吸收存款，数额巨大；以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为已构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。被告人时顺利作为亿合金源实业有限公司及许昌分公司直接负责的主管人员，非法吸收公众存款，数额巨大；以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为已构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。对被告单位亿合金源实业有限公司、被告人时顺利依法数罪并罚。公诉机关认定被告人时顺利对非法吸收公众存款罪具有自首情节，与查明事实相符，符合法律规定，依法予以采纳。关于时顺利及其辩护人提出时顺利不构成集资诈骗罪的意见，经查，生效判决已载明，截至2014年9月30日，亿合金源实业有限公司许昌分公司的经营状况已资不抵债，但仍然向社会公众筹集资金，并承诺还本付息，且集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比

被告单位亿合金源实业有限公司未经批准，向社会不特定多数人非法吸收存款，数额巨大；以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为已构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。被告人时顺利作为亿合金源实业有限公司及许昌分公司直接负责的主管人员，非法吸收公众存款，数额巨大；以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为已构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。对被

河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2020）豫10刑终369号原公诉机关禹州市人民检察院。上诉人（原审被告人）时顺利，男，生于1979年2月12日，汉族，高中文化，亿合金源实业有限公司法定代表人、实际控制人，户籍所在地：禹州市，住禹州市。因犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪2018年3月13日被许昌市中级人民法院判处有期徒刑十九年，并处罚金人民币60万元。……