非法吸收公众存款罪 （2016）渝0107刑初1609号

本院认为，被告人董春、周娟、李小梅作为某甲实业公司所属分部的其他直接责任人员，在明知某甲实业公司不具备融资资质的情况下，参与、组织公司员工在重庆市九龙坡区大坪面向公众宣传投资项目，通过签订合同、协议，并承诺保本付息的方式，变相吸收公众存款，其中被告人董春参与吸收公众存款人民币901万元，被告人周娟参与吸收公众存款人民币661万元，数额均属巨大，被告人李小梅参与吸收公众存款人民币192万元，数额较大，被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。被告人李小梅犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人董春、周娟到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关的指控成立。关于被告人董春、周娟、李小梅的地位和作用，经查，董春、周娟、李小梅在共同犯罪中受单位和公司领导人员安排开展非法吸存活动，且存在其他人员将吸存金额挂靠在董春、周娟名下的情况，李小梅担任主管仅一个月及离职，其在共同犯罪中均起次要作用，依法应予认定为从犯，对被告人董春、周娟可以减轻处罚，对被告人李小梅可以从轻处罚。关于各被告人对吸存金额提出的异议，经查，重庆通冠会计师事务所具有审计资质，其受

重庆市九龙坡区人民检察院指控，从2005年11月开始，陈某1（另案处理）先后注册成立重庆某甲生物技术有限公司（以下简称“某甲生物技术公司”，住所地重庆市江北区，另案处理）、重庆某甲家池净水设备有限公司、重庆某乙旅游开发有限公司从事直饮水设备生产、销售、安装、旅游开发经营等项目，上述公司法定代表人均由陈某1担任，工商登记经营范围均不包括金融业务。2006年开始，陈某1等人以某甲生物技术公司的名义经公开宣传，并与群众签订委托加盟合同、水站合同等方式吸收资金扩大经营。2010年5月，陈某1邀约冯某、张某某、刘某1（均另案处理）等人共同在重庆市江北区注册成立重庆某甲实业有限公司（以下简称“某甲实业公司”，住所地重庆市江北区，工商登记经营范围不包括金融业务，另案处理），陈某1担任法定代表人、总经理，冯某、张某某、刘某1担任副总经理，杨某1担任公司市场部总督导。随后，在陈某1的指示下，某甲实业公司在重庆市江北区、渝北区、南岸区、渝中区、巴南区、沙坪坝区、九龙坡区成立七家分部以及顾问部。2011年3月，陈某1在重庆市江北区注册成立重庆市某甲某丙健康咨询有限公司（以下简称“某丙公司”，住所地重庆市江北

董春、周娟等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书重庆市九龙坡区人民法院刑事判决书（2016）渝0107刑初1609号：重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉［2016］1469号起诉书指控被告人董春、周娟、李小梅犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官张某出庭支持公诉。被告人董春、周娟、李小梅到庭参……