洗钱 （2020）沪01刑初78号

被告人陈秀杰明知是受贿犯罪所得，伙同孙某1通过隐匿财物、虚构交易等方式，掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，其行为已构成洗钱罪，情节严重，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。陈秀杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯；陈秀杰自动投案，如实供述主要犯罪事实，可认定为自首，结合陈自愿认罪认罚、协助公安人员打捞黄金、预缴全额罚金等情节，可依法对陈减轻处罚，并适用缓刑。公诉机关的量刑建议及辩护人所提对陈减轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈秀杰犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已预缴。）二、犯罪的违法所得予以追缴。被告人陈秀杰回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉

被告人陈秀杰明知是受贿犯罪所得，伙同孙某1通过隐匿财物、虚构交易等方式，掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，其行为已构成洗钱罪，情节严重，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。陈秀杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯；陈秀杰自动投案，如实供述主要犯罪事实，可认定为自首，结合陈自愿认罪认罚、协助公安人员打捞黄金、预缴全额罚金等情节，可依法对陈减轻处罚，并适用缓刑。公诉机关的量刑建议及辩护人所提对陈减轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第

上海市第一中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪01刑初78号公诉机关上海市人民检察院第一分院。被告人陈秀杰，女，1981年4月21日生，汉族，大专文化，系浙江D科技有限公司员工，户籍地浙江省宁波市镇海区庄市；因涉嫌犯洗钱罪于2019年9月27日被取保候审。辩护人俞玮月，上海思义律师事务所律师，上海市法律援助中心指派。上海市人民检察院第一分院以沪检一分金融刑诉〔2020〕324号起诉书指控被……