非法吸收公众存款罪 （2014）深南法刑初字第340号

本院认为，被告人王某协助他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于本案的犯罪数额问题，侦查机关在抓获被告人毛某时依法扣押了移动硬盘，经被告人毛某确认提取了移动硬盘中的电子数据，证人于某某、毛某、徐某甲的证言均可以证实移动硬盘中的电子数据系毛某依据于某某的指示从深圳金博亿公司的服务器中直接下载并予以存储的，相关数据并未经删改，数据来源真实，毛某并对数据的真实性进行确认，广东财安司法鉴定所依据委托对该电子数据的内容进行审计并出具了相关的鉴定意见，鉴定程序合法，鉴定意见客观，可以作为认定本案犯罪金额的依据。依据移动硬盘中各代理人吸收存款明细表以及鉴定意见，以及证人毛某的证言，各代理人吸收存款的数额系以激活时推荐人为相关代理人的数据为依据计算的，因此，应认定被告人王某吸收的资金为2247万元。被告人王某及其辩护人辩称应扣除统计表中收股权证推荐人姓名为张某凡等人项目下的金额，但被告人庭审时亦承认张某凡的佣金系由其账户划给张某凡，故本院对被告人及辩护人关于扣减相关犯罪金额的意见不予采纳。被告人在

经审理查明：2011年初，于某某（另案处理）作为主要股东在深圳市南山区科发路2号金融服务技术创新基地1栋4Ｄ2设立了深圳金博亿股权投资基金管理有限公司并担任法定代表人、董事长等职务，另一股东姜某某（另案处理）任执行董事、监事。2011年2月15日起，于某某明知深圳金博亿股权投资基金管理有限公司不具备中国证监会批准的经营证券业务资格及基金管理资格，也未在中国银行业监督委员会深圳监管局注册和领取金融许可证的情况下，擅自通过公司网站（网址ｗｗｗ．ｊｉｎｂｏｙｉｓｚ.ｃｏｍ），对外发布广告，宣称投资有湖北示阳农牧、池州天灵矿业等项目，以股权投资基金、稳健基金等为名向公众募集资金。于某某先后任命徐某、徐某生、王某（上述三人另案处理）等人为金博亿公司总裁，招揽了周某甲、厉某、周某乙（上述三人另案处理）等人负责拉拢客户投资，采用发展简某安、王某青（假名王某桥）、何某、李某，陈某勇、沈某晖、周某丙（均另案处理）以及被告人王某等多人为公司代理人，通过推介会、网络、图册介绍等方式向社会不特定公众宣传公司的基金、股权等金融产品，并以高额利息或分红来吸引投资人，由张某光、毛某、徐某甲（上述三人另案处理）负责等

莋某非法吸收公众存款罪刑事判决书广东省深圳市南山区人民法院刑事判决书（2014）深南法刑初字第340号：深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2014）126号起诉书指控被告人王某犯非法吸收公众存款罪，于2014年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员赵丹出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人廖家波到庭参加诉讼。本案现已审理终结深圳……