洗钱 （2019）湘12刑终18号

在尹某2进行集资诈骗犯罪活动期间，上诉人周凤萍不仅帮助介绍部分集资参与人借款给尹某2，且明知是尹某2集资诈骗所得的赃款，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，给尹某2提供其名下的资金账户或者通过刷ＰＯＳ机、转账等方式，协助转移资金，其行为已构成洗钱罪。对上诉人周凤萍应依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）、（三）项、第五十二条、第五十三条之规定进行处罚。关于上诉人周凤萍提出原公诉机关提供的证明自己与尹某2关系的证人证言系伪证的上诉理由，经查：证人周某、罗某、李某2、王某1、李某3、黄某、龙某等人的证言、涉案人员尹某2的供述、长沙市富绿物业管理有限公司南国新城物业管理服务处于2014年12月4日出具的证明、长沙仲裁委员会［2015］长仲裁字第2号、第3号裁决书等证据证明周凤萍与尹某2于1998年7月16日离婚后，仍以夫妻名义共同生活、共同开展经营活动；上述证据能相互印证，且公安机关收集上述证据的程序合法；因此周凤萍提出的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人周凤萍提出其提供银行卡账户在前，尹某2非法集资在后，其并不知道离婚后尹某2使用其名字和原来的结婚证复印件非法集资，判决认

在尹某2进行集资诈骗犯罪活动期间，上诉人周凤萍不仅帮助介绍部分集资参与人借款给尹某2，且明知是尹某2集资诈骗所得的赃款，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，给尹某2提供其名下的资金账户或者通过刷ＰＯＳ机、转账等方式，协助转移资金，其行为已构成洗钱罪。对上诉人周凤萍应依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）、（三）项、第五十二条、第五十三条之规定进行处罚。关于上诉人周凤萍提出原公诉机关提供的证明自己与尹某2关系的证人证言系伪证的上诉理由，经查：证人周某、罗某、李某2、王某1、李某3、黄某、龙某等人的证言、涉案人员尹某2的供述、长沙市富绿物业管理有限公司南国新城物业管理服务处于2014年12

湖南省怀化市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘12刑终18号原公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。上诉人（原审被告人）周凤萍，曾用名周凤平，女，1970年6月13日出生于湖南省邵阳市，汉族，中专文化，工商业经营者，住长沙市天心区。因涉嫌犯掩饰犯罪所得罪于2017年3月15日被怀化市公安局鹤城分局抓获，次日被刑事拘留；2017年4月21日因涉嫌集资诈骗罪被逮捕；2019年9月14日经湖南……