非法吸收公众存款罪 （2017）川0322刑初150-1号

本院认为，被告人江炳志、周晓彬明知未经国家有关部门批准，以单位名义向社会不特定群众宣传高额回报投资项目的方式非法吸收公众存款，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控单位犯罪不当。本案非法吸收公众存款1435万元（已退赔出借人950.53万元），属于人数众多、数额巨大，依法应对被告人江炳志、周晓彬在三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金的幅度内判处罚金；辩护人罗云宽提出被告人江炳志没有参与公司的决策经营管理的意见已被本案证据否定；对指控（二）江炳志在主观上不是为了帮助成都九问公司向社会非法集资，不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见本院予以采纳。辩护人舒大金提出周晓彬有自首情节的意见，与庭审查明事实不相符合，本院不予采纳；对提出周晓彬系从犯的意见，根据庭审查明事实，本院不予采纳；被告人江炳志有自首情节，依法从轻处罚；其积极退赔被害人资金，可酌情从轻处罚。被告人周晓彬自愿认罪，酌情从轻处罚。

经审理查明：一、2014年03月07日，被告人江炳志以袁伟的名义、梅鑫以黄奇吝的名义共同在自贡市自流井区设立自贡市汇生行投资管理有限责任公司（以下简称自贡汇生行），公司法定代表人为黄奇吝，占股51%，另一股东袁伟，占股49%，实际持股人为梅鑫与江炳志。随后，自贡汇生行于2014年03月20日在富顺县设立分公司。自贡汇生行在办理工商注册时，被告人江炳志安排自己的司机袁伟担任该公司股东（代持股人）和出借人代表。此后，被告人江炳志于2014年06月安排其天皓集团的副总兼财务总监华玉到自贡汇生行担任副总经理，分管财务工作及审核公司费用，华玉需要向被告人江炳志汇报财务支出等情况。华玉受被告人江炳志的安排通知了朱毅作为贵州遵义和成都鸿丰项目出借人代表，此外被告人江炳志介绍了朋友林茂到自贡汇生行工作，担任富顺分公司经理。在自贡汇生行成立后，梅鑫实际控制的四川汇丰投资集团有限公司（以下简称汇丰集团）任命李川江为自贡汇生行副总经理主持全面工作，任职时间为2014年05月至07月。期间，汇丰集团指派被告人周晓彬到自贡汇生行协助李川江工作。2014年08月，汇丰集团任命被告人周晓彬为自贡汇生行副总经理主持全

自贡市汇生行投资管理有限责任公司、江炳志、周晓彬犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书四川省富顺县人民法院刑事判决书（2017）川0322刑初150-1号：本案由四川省自贡市中级人民法院以（2017）川03刑终16号刑事裁定书裁定：一、撤销四川省富顺县人民法院（2016）川0322刑初1号刑事判决；二、发回四川省富顺县人民法院重新审判。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。富顺县人民检……