集资诈骗罪 （2017）川0105刑初1198号

本院认为，被告人杨智以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人杨智犯集资诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。关于本案被告人杨智犯罪金额的认定，报案群众520人次自报已返还金额5249977.4元，除报案人自认声明数据外，未有实际支付各报案人员返款的交易凭据或信息，故该犯罪金额不予扣除，结合本案指控的证据材料，被告人杨智作为永泰公司的法定代表人、总经理、执行董事，其犯罪金额以司法鉴定中涉案的金额13199188元予以认定。被告人杨智作为永泰公司的发起人、股东之一，在公司成某担任公司法定代表人、总经理、执行董事，负责开展讲座宣传、讲解产品，吸引投资人到永泰公司购买产品以骗取投资款，对永泰公司的日常经营具有实质上的管理作用，在集资诈骗犯罪活动中起主要作用，系主犯。被告人杨智的违法所得，应当依法予以追缴，退赔被害人。被告人的辩护人提出被告人杨智在永泰公司设立时并未实际出资，也并未在该公司股权变动文件上签名，且其既未参与公司管理，也未掌握公司资金财务，并非永泰公司的实际控制人，不具有非法占有的目的，在本案中属从犯，请求按照非法吸

成都市青羊区人民检察院指控：2011年11月，四川永泰尚品科技有限公司（以下简称“永泰公司”）成立，公司注册地成都市成华区崔家店路576号，实际经营地成都市青羊区少城大厦20楼1号，经营范围为生物技术研究、货物进出口、批发兼零售、预包装食品兼散装食品等。公司注册资金100万元，被告人杨智出资33万元，储著成（已判）出资33万元，艾某出资34万元。被告人杨智任公司法定代表人、总经理，负责讲解、宣传产品；储著成任公司副总经理，负责公司业务发展；艾某任公司财务负责人。2013年至2014年间，公司业务员通过打电话、发传单等多种形式，吸引客户到公司参加免费体验酵素活动。客户与公司签订《个人用户申请单》，申请一组（五套）以上“能量复合酵素”产品（每套单价2016元）并及时缴纳款项后，即可参加永泰公司的“用户顾问优惠活动”。该活动约定客户可在一年后收回已缴纳的本金，并获得永泰公司给予的总金额8%-11%不等的宣传奖金。上述款项公司分12次每月返还本息给投资人，一年返还投资款。实际经营过程中，大部分客户未领取“能量复合酵素”产品或仅领取部分产品。公司仅根据客户缴纳的本金返本付息。上述收取的投资款进入

睨智集资诈骗罪一审刑事判决书成都市青羊区人民法院刑事判决书（2017）川0105刑初1198号：成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉（2017）1196号起诉书指控被告人杨智犯集资诈骗罪，于2017年9月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院检察员许凡出庭支持公诉。被告人杨智及其辩护人陈世贵、刘阳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结成都市青羊区人民……