组织、领导传销活动罪 （2016）粤0703刑初73号

本院认为，被告人高锋、包旭军包某军、陆义辉陆某辉、梁柏庆梁某庆无视国家法律，组织、领导以利用购买游戏代币、发展下线会员赚钱等活动为名，要求参加者缴纳费用购买游戏代币获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和交纳金额为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其中，被告人高锋、包旭军包某军、陆义辉陆某辉发展人数6000多人次；被告人梁柏庆梁某庆发展人数60多人次，四被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控四被告人组织、领导传销活动的犯罪事实基本清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其建议被告人高锋判处五年以上七年以下有期徒刑、对被告人梁柏庆梁某庆判处二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见，符合法律的规定，但其建议对被告人包旭军包某军、陆义辉陆某辉判处三年以上五年以下有期徒刑的量刑意见偏重，本院均不予支持。被告人高锋、包旭军包某军、陆义辉陆某辉组织、领导参与传销活动的人员达6000多人次，属犯罪情节严重。被告人高锋组织、领导传销活动的人数众多，成员遍及全国各地，造成广泛的恶劣的社会影响，其行为社会危害性大，依法应从重处罚。被告人

经审理查明，2011年12月期间，被告人高锋与其姐高玲（已死亡）、黄某某找到被告人陆义辉陆某辉，要求被告人陆义辉陆某辉参照其提供的美国ｗｗｗ.ｓｍｉｃａｐ.ｃｏｍ网站的功能和内容设计一个会员游戏网站，商定设计费为人民币17000元。随后，被告人陆义辉陆某辉按被告人高锋及高玲提供的样本模式及要求设计了ｗｗｗ.ａｈｋｃａｐ.ｃｏｍ.ａｕ（澳洲汇金理财游戏）网站（以下简称ＡＨＫＣＡＰ网站），并交由被告人高锋和高玲、黄某某在网络上试运行，被告人高锋和高玲、黄某某亦在网络上大力宣传发展下线会员。2012年9月后，ＡＨＫＣＡＰ网站由被告人高锋独自经营，按照ＡＨＫＣＡＰ网站的要求，社会人员要成为网站的会员，首先要有一个老会员介绍或推荐，并提供个人的姓名、身份证号码、银行账号、手机号码、邮箱等资料给老会员，然后出资向老会员购买积分（ＥＰ）注册一个游戏账户才能取得会员资格。网站将购买积分设置为六个模式，即：新会员用680元购买100积分（ＥＰ）后就可以成为一星会员，用1360元购买200积分（ＥＰ）可以成为二星会员，以此类推，交3400元可以成为三星会员、交6800元可以成为四星会员、交13600元可以

高锋、包旭军包某军组织、领导传销活动一审刑事判决书广东省江门市蓬江区人民法院刑事判决书（2016）粤0703刑初73号：江门市蓬江区人民检察院以江蓬检诉刑诉（2014）493号起诉书指控被告人高锋、包旭军包某军、陆义辉陆某辉、梁柏庆梁某庆犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月5日向本院提起公诉。本院审查后，于同月13日立案受理，依法组成合议庭，于2015年7月17日作出（2014）江蓬法刑初字第……