组织、领导传销活动罪 （2018）鲁0104刑初145号

本院认为，被告人马彬曾因组织、领导传销活动罪受过刑事处罚，又伙同他人以非法牟利为目的，以“扶贫济困”的名义，以“善心汇众扶互生会员系统”网站为平台，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，实施扰乱经济社会秩序的传销活动，其直接或间接发展参与传销活动人员达60人以上，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立。被告人马彬此次犯罪系在缓刑考验期内犯新罪，原判法院已依法撤销缓刑，应与原判刑罚予以数罪并罚。马彬与他人系共同犯罪，在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，且签字具结认罪认罚，应依法对其减轻处罚。辩护人提出的上述相应辩护意见成立，本院予以采纳；辩护人提出的马彬主观恶性不大的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。马彬的违法所得数额应为善心汇网站其管理钱包中支出的234900元，控辩双方对此均无异议，应继续追缴，依法没收，上交国库。

公诉机关指控，2016年5月21日，被告人马彬经他人介绍加入“善心汇”组织后，以“扶贫济困、均富共生”的名义，以善心汇众扶互生会员系统作为平台，通过口头宣传、转发微信朋友圈等方式积极发展下线，并通过静态收益、动态收益等方式获利。为了获取更多收益，被告人马彬升级成为“Ｃ轮服务中心”，在善心汇平台上通过“管理奖”“布施”“受助”等方式赚取非法利益。经鉴定，被告人马彬的登录用户名为ｍｂｊ001、ＩＤ962，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年5月21日，在整个会员网络中处于第12层，20次受助，累计759500元。下级会员数35436人，下级会员层数21层。截止2017年7月24日，已支出善种子1665个，剩余善种子72个，已支出善心币905个，无剩余善心币，已支出善金币2000个，剩余善金币689655个，管理钱包已支出234900元，管理钱包剩余453055元。2017年7月19日，被告人马彬被公安机关抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述及辩解、鉴定意见、其他证明材料等证据。

马彬组织、领导传销活动罪一审刑事判决书山东省济南市槐荫区人民法院刑事判决书（2018）鲁0104刑初145号：济南市槐荫区人民检察院以济槐荫检执检刑诉〔2018〕1号起诉书指控被告人马彬犯组织、领导传销活动罪一案，于2018年5月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年4月1日公开开庭进行了审理。济南市槐荫区人民检察院指派检察员高杰出庭支持公诉，被告人马彬及其辩护人崔永刚……