组织、领导传销活动罪 （2019）鲁01刑终15号

本院认为，上诉人吴敬贤、宋杰、原审被告人王某某、李某某参与李书月等人组织、领导的以推销商品为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济与社会秩序的传销活动，且情节严重，原审法院认定上列四人的行为均构成组织、领导传销活动罪是正确的。原审法院根据吴敬贤、宋杰、王某某、李某某在共同犯罪中的作用，认定上列四人均系从犯，并分别予以从轻、减轻处罚也是正确的。关于吴敬贤及其辩护人提出的吴敬贤不明知是犯罪行为，轻信了赫柏公司的承诺，误认为是合法的直销行为，主观恶性小，案发后自愿认罪悔罪，被追缴的财物也远远大于宋杰，原判量刑畸重和不平衡；宋杰的辩护人提出的该案系单位犯罪，在对个人量刑时应考虑该情况，并予以从轻处罚，宋杰获得的收入用于了扩大市场支出的合理费用，原判仅依据违法所得数额判处罚金畸高的问题。经查，赫柏公司自成立后主要从事传销活动，依照相关法律规定，不符合单位犯罪的法律构成，应认定为自然人犯罪；吴敬贤作为传销组织中“奇迹系统”创始人、领导人，宋杰作为“奇迹系统”中“宋杰盘”负责人，在组织传销活动、发展会员

原审判决认定：2013年5月7日，李书月（另案处理）等人在河北省霸州市注册设立“河北赫柏绿源水处理设备有限公司”（后变更为“赫柏绿源水处理设备有限公司”，以下简称赫柏公司），以推销净水器、沐浴器、富氢水杯等商品为名，要求参加者一次性购买1单、4单或12单上述商品即可对应注册成为赫柏公司的消费者、经营者、加盟店等级的普通会员，普通会员继续发展新会员，首先放在自己下线的Ａ、Ｂ市场（Ａ、Ｂ市场销售业绩达一定标准后可开通Ｃ、Ｄ市场），放在Ａ、Ｂ市场的新会员可继续发展会员放置在自己下线，如此逐级形成金字塔式销售网络；普通会员发展下线会员的数量、级别及其各市场销售业绩达到一定标准后可逐步晋升为经理、高级经理、市场总监、董事、一星董事、二星董事、三星董事等ＶＩＰ会员。为引诱参加者继续发展他人参加，公司设置了直推奖（又称销售提成，2015年12月取消）、Ａ市场返本奖、对碰奖（又称管理津贴）、层碰奖（2015年12月增设）、报单奖（又称服务补贴）、ＶＩＰ会员积分奖（又称福利奖）等六种返利模式，以发展会员的数量为依据为各级会员进行返利。后因发展会员人数众多，赫柏公司根据会员发展族谱，将会员分为了“奇迹系统

王立会等组织、领导传销活动罪二审刑事判决书山东省济南市中级人民法院刑事判决书（2019）鲁01刑终15号：山东省商河县人民法院审理山东省商河县人民检察院指控原审被告人吴敬贤、宋杰、王某某、李某某犯组织、领导传销活动罪一案，于2018年11月15日作出（2017）鲁0126刑初172号刑事判决。原审被告人吴敬贤、宋杰不服判决，提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，并听取了辩护人的……