非法吸收公众存款罪 （2019）晋0106刑初267号

本院认为，被告人李旭初、王玲未经国家批准从事银行业金融机构业务活动，并通过施某、王某1等业务员公开向不特定公众宣传并吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人李旭初以还款为由引诱、胁迫他人作伪证，其行为已经构成妨害作证罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控成立。关于被告人李旭初提出的“1、我们是民营企业，必须和群众紧密联系，当时借款没有发现这个罪名，我们是正常的民间借贷且我们公司没有业务员；2、我没有妨害作证，因为当时借款合同有瑕疵，是为了弥补、补充。”的辩解意见以及李旭初的辩护人提出的“1、借款合同金额高于实际借款金额，应以实际借款金额作为非法吸收公众存款的总额；2、周某1的投资金额为2万余元，非20余万元；3、未报案的人金额不确定，资金性质不确定；4、POS机总额应当去除；5、固定客户投资人的投资金额应当予以减除154.1万元；6、民事诉讼中的50余万元应予以扣除。”被害人在投资前与李旭初并不相识，不存在固定投资的关系，故辩护意见的第五项本院不予认定。李旭初承诺的高额回报在借款期限到期后根本无法返还给被害人，其借款用途也非借款合同上言明的购买医疗器械

本院认为，被告人李旭初、王玲未经国家批准从事银行业金融机构业务活动，并通过施某、王某1等业务员公开向不特定公众宣传并吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人李旭初以还款为由引诱、胁迫他人作伪证，其行为已经构成妨害作证罪。关于被告人李旭初提出的“1、我们是民营企业，必须和群众紧密联系，当时借款没有发现这个罪名，我们是正常的民间借贷且我们公司没有业务员；2、我没有妨害作证，因为当时借款合同有瑕疵，是为了弥补、补充。”的辩解意见以及李旭初的辩护人提出的“1、借款合同金额高于实际借款金额，应以实际借款金额作为非法吸收公众存款的总额；2、周某1的投资金额为2万余元，非20余万元；3、未报案的人金额不确定，资金性质不确定；4、POS机总额应当去除；5、固定客户投资人的投资金额应当予以减除154.1万元；6、民事诉讼中的50余万元应予以扣除。”经本院审理查明，鉴定意见中序号9名字为尚某，系笔误，在本判决附卷被害人列表中已予更正。李旭初公司为业务员提供了办公室方便业务员开展工作，并由业务员与被害人进行沟通投资事宜确定投资金额，投资款由公司财务人员转入被告人李旭初的个人银行卡内，故

山西省太原市迎泽区人民法院刑事判决书（2019）晋0106刑初267号公诉机关太原市迎泽区人民检察院。被告人李旭初，男，1957年4月1日出生于黑龙江省依安县，居民身份号码×××，汉族，中国民主同盟委员会盟员，本科文化程度，山西迪尔影像科技有限公司法定代表人，户籍所在地山西省太原市，现住址同户籍地。2018年4月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年4月16日被太原市公……